Spis treści:
Spis załączników:
1._Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_DINO_POLSKA_S.A._na_02.07.2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
1._Announcement_on_convening_an_Ordinary_Shareholder_Meeting_of_DINO_POLSKA_S.A._on__02.07.2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_DINO_POLSKA_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
I._Zalacznik_do_uchwaly_nr_18_7_2020_-_Polityka_Wynagradzania_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_DINO_POLSKA_S.A._.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
II._Zalacznik_do_uchwaly_nr_21_7_2020_-_Statut_DINO_POLSKA_S.A._-_proponowany.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Draft_resolution_of_Ordinary_Shareholders_Meeting_of_DINO_POLSKA_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
I._Attachment_to_resolution_No._18_7_2020_-_Compensation_Policy_for_Management_Board_and_Supervisory_Board_Members.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
II._Attachment_to_resolution_No._21_7_2020_-_Articles_of_Association_DINO_POLSKA_SA_-_proposal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1._Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_DINO_POLSKA_S.A._na_02.07.2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
1._Announcement_on_convening_an_Ordinary_Shareholder_Meeting_of_DINO_POLSKA_S.A._on__02.07.2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_DINO_POLSKA_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
I._Zalacznik_do_uchwaly_nr_18_7_2020_-_Polityka_Wynagradzania_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_DINO_POLSKA_S.A._.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
II._Zalacznik_do_uchwaly_nr_21_7_2020_-_Statut_DINO_POLSKA_S.A._-_proponowany.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Draft_resolution_of_Ordinary_Shareholders_Meeting_of_DINO_POLSKA_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
I._Attachment_to_resolution_No._18_7_2020_-_Compensation_Policy_for_Management_Board_and_Supervisory_Board_Members.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
II._Attachment_to_resolution_No._21_7_2020_-_Articles_of_Association_DINO_POLSKA_SA_-_proposal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
<font face='Times New Roman'></font> | <font face='Times New Roman'></font> | Raport bieżący nr | 8 | / | 2020 | <font face='Times New Roman'></font> | ||||
| Data sporządzenia: | 2020-06-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DINO POLSKA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dino Polska S.A. na dzień 2 lipca 2020 | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Dino Polska S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 2 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 11.00 w Krotoszynie w Sali konferencyjnej przy biurach Zarządu Spółki, przy ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 02.07.2020.pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 02.07.2020.pdf | |||||||||||
| 1. Announcement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 02.07.2020.pdf1. Announcement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 02.07.2020.pdf | |||||||||||
| 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A..pdf2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A..pdf | |||||||||||
| I. Załącznik do uchwały nr 18 7 2020 - Polityka Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DINO POLSKA S.A. .pdfI. Załącznik do uchwały nr 18 7 2020 - Polityka Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DINO POLSKA S.A. .pdf | |||||||||||
| II. Załącznik do uchwały nr 21 7 2020 - Statut DINO POLSKA S.A. - proponowany.pdfII. Załącznik do uchwały nr 21 7 2020 - Statut DINO POLSKA S.A. - proponowany.pdf | |||||||||||
| 2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A..pdf2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A..pdf | |||||||||||
| I. Attachment to resolution No. 18 7 2020 - Compensation Policy for Management Board and Supervisory Board Members.pdfI. Attachment to resolution No. 18 7 2020 - Compensation Policy for Management Board and Supervisory Board Members.pdf | |||||||||||
| II. Attachment to resolution No. 21 7 2020 - Articles of Association DINO POLSKA SA - proposal.pdfII. Attachment to resolution No. 21 7 2020 - Articles of Association DINO POLSKA SA - proposal.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal" align="justify"> <span><font size="10.0pt"> </font></span><span style="line-height: 107%"><font size="17.0pt" face="CooperHewitt,serif" color="black">Current Report no. 8/2020 – Convening an Ordinary Shareholder Meeting of Dino Polska S.A. to be held on 2 July 2020</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal"> <b><span style="letter-spacing: .3pt"><font face="CooperHewitt,serif" color="black">Date: </font></span></b><span style="letter-spacing: .3pt"><font face="CooperHewitt,serif" color="black">5 June 2020</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal"> <b><span style="letter-spacing: .3pt"><font face="CooperHewitt,serif" color="black">Body of the report:</font></span></b> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal"> <span style="letter-spacing: .3pt"><font face="CooperHewitt,serif" color="black">Pursuant to art. 399 § 1 and art. 395 § 1 of the Commercial Company Code („<b>CCC”)</b>, the Management Board of Dino Polska S.A. (<b>„Company”</b>) hereby convenes an Ordinary Shareholder Meeting of the Company („<b>Shereholder Meeting</b>”) to be held on 2 July 2020 at 11:00 a.m. in Krotoszyn in the conference room next to the offices of the Company’s Management Board located at ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn.</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: normal"> <span style="letter-spacing: .3pt"><font face="CooperHewitt,serif" color="black">The Company hereby encloses the full text of the announcement and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting.</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> <b><span style="line-height: 107%; letter-spacing: .3pt"><font face="CooperHewitt,serif" color="black">Legal basis: </font></span></b><span style="line-height: 107%; letter-spacing: .3pt"><font face="CooperHewitt,serif" color="black">Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Offerings – current and periodic information and § 19.1 (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on<br style="line-height: 107%; letter-spacing: .3pt">current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent.</font></span> </p> </body> </html> |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-06-05 | Szymon Piduch | Prezes Zarządu | |||
| 2020-06-05 | Michał Krauze | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
