1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1.Ogłoszenie_NWZ_18.12.2025.pdf
-
2.Projekty uchwal wraz z uzasadnieniami NWZ_18.12.2025.pdf
-
3.Wzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania NWZ 18_12_25.pdf
-
4.Struktura kapitału zakładowego NWZ 18.12.25.pdf
-
5.Opinia-biegłego-na-temat-wartosci-godziwej_17-11-2025-sig.pdf
-
21.11.2025_opinia Zarzadu DG_pozbawienie prawa poboru akacji serii F.pdf
-
21.11.2025_Sprawozdanie Zarządu Podwyższenie Kapitału.pdf
-
sf_2023_EuvicDigital.xml.xadesSprawozdanie finansowe Euvic Digital 2023
-
SF za 2024 EuvicDigital.xml
-
klauzula WZ.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
27 | / |
2025 |
|||||||
Data sporządzenia: |
2025-11-21 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
DIGITREE GROUP S.A. |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
RN_POZYCJA_16_157 |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. („Emitent”, „Spółka”), Zarząd Emitenta zwołuje w trybie art. 4021 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się dnia 18.12.2025 r. o godzinie 11:00 w Rybniku, w siedzibie Spółki przy ul. Raciborskiej 35A (wejście od parkingu), 44-200 Rybnik. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z proponowanym porządkiem obrad, strukturę kapitału zakładowego Spółki, wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, istotne dla podejmowanych uchwał, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. |
|||||||||||
Załączniki |
|||||||||||
Plik |
Opis |
||||||||||
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 18.12.2025 |
|||||||||||
Projekty uchwał NWZ 18.12.2025 |
|||||||||||
3.Wzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania NWZ 18_12_25.pdf |
Wzór pełnomocnictwa i instrukcja NWZ 18.12.2025 |
||||||||||
Struktura kapitału zakładowego NWZ 18.12.2025 |
|||||||||||
5.Opinia-biegłego-na-temat-wartosci-godziwej_17-11-2025-sig.pdf |
Opinia biegłego rewidenta |
||||||||||
21.11.2025_opinia Zarzadu DG_pozbawienie prawa poboru akacji serii F.pdf |
Opinia Zarządu ws. pozbawienia prawa poboru |
||||||||||
Sprawozdanie Zarządu w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego |
|||||||||||
Sprawozdanie finansowe Euvic Digital 2023 |
|||||||||||
Sprawozdanie finansowe Euvic Digital 2024 |
|||||||||||
Klauzula informacyjna |
|||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2025-11-21 |
Tobiasz Wybraniec |
Prezes Zarządu |
|||
2025-11-21 |
Przemysław Marcol |
Członek Zarządu |
|||
