DEKPOL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 10 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-07

Skrócona nazwa emitenta

DEKPOL S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 10 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.

9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.

10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2025.

11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za rok obrotowy 2025.

12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2025.

13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.

14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2025.

15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

16. Powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2025.

17. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

18. Powzięcie uchwały w sprawie zwiększenia kwoty kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Załączniki

Plik

Opis

Dekpol WZA 2026 zwołanie.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Dekpol S.A.

Projekt uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie spółki Dekpol S.A. zwołane na dzień 10 czerwca 2026 roku.pdf

Projekt uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie spółki Dekpol S.A. zwołane na dzień 10 czerwca 2026 roku

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za 2025 r..pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za 2025 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku.pdf

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku

DSA _31122025_Raport dot. SoW_podpsiany.pdf

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DEKPOL S.A.

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

83-251

Pinczyn

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Gajowa

(ulica)

(numer)

+48 58 56 01060

(telefon)

(fax)

dekpol@dekpol.pl

www.dekpol.pl

(e-mail)

(www)

5922137980

220341682

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-07

Katarzyna Szymczak-Dampc

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Szymczak-Dampc

2026-05-07

Anna Miksza

Prokurent

Anna Miksza