CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A. na dzień 3 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-07

Skrócona nazwa emitenta

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A. na dzień 3 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 czerwca 2026 roku, na godz. 14:00, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu pod adresem: ul. Osmańska 14, bud. Berlin 02-823 Warszawa, wraz z treścią projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.

8. Przedstawienie wniosków z przeglądu Polityki i Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki przeprowadzonego przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;

c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025;

d) podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2025;

e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025;

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025;

g) wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;

h) Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki;

i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M i praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

j) ustanowienia Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki;

k) emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.

10. Dyskusja i wolne wnioski.

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2025 r., sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025, a także raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025, wniosek Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2025, opinia Zarządu Spółki z siedzibą w Piasecznie uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie (Dz.U. 2025 poz. 755).

Załączniki

Plik

Opis

2. Creotech ogłoszenie ZWZ - załącznik do ESPI.pdf

Creotech ogłoszenie ZWZ

3. Creotech projekty uchwał - załącznik do ESPI.pdf

Creotech projekty uchwał

4. Creotech ZWZ PoA.pdf

Creotech ZWZ PoA

5. Creotech ZWZ formularz - pełnomocnik.pdf

Creotech ZWZ formularz - pełnomocnik

6. Creotech liczba akcji.pdf

Creotech liczba akcji

Creotech Instruments S.A._31.12.2025_Raport dot. SoW-1.pdf

Raport dot. SoW

CTI wniosek zarządu ws. podziału zysku.pdf

wniosek zarządu ws. podziału zysku

Opinia Zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M.pdf

Opinia Zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru or

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach .pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CREOTECH INSTRUMENTS.pdf

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-500

Piaseczno

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Jana Pawła II

(ulica)

(numer)

+48 22 233 10 27

(telefon)

(fax)

kontakt@creotech.pl

creotech.pl

(e-mail)

(www)

9512244313

141246690

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ