Spis treści:
Spis załączników:
OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZ_CFI_HOLDING_NA_DZIEN_28.08.2020_R.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_Uchwal_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na_28.08.2020_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ_Pelnomocnictwa_na_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na_dzien_28.08.2020_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_na_22.07.2020_R.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZ_CFI_HOLDING_NA_DZIEN_28.08.2020_R.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_Uchwal_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na_28.08.2020_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ_Pelnomocnictwa_na_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na_dzien_28.08.2020_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_na_22.07.2020_R.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-07-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CFI HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CFI Holding S.A. na dzień 28 sierpnia 2020 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 395 i art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) par 1 k.s.h, niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CFI Holding S.A. na dzień 28 sierpnia 2020 roku na godz. 16.00, które odbędzie się w Warszawie, w hotelu Warsaw Plaza Hotel przy ul. Łączyny 5 (sala konferencyjna na I piętrze) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2019. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia rozszerzonego składu Rady Nadzorczej. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce CFI Holding S.A., stanowią załączniki do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ CFI HOLDING NA DZIEŃ 28.08.2020 R.pdfOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ CFI HOLDING NA DZIEŃ 28.08.2020 R.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28.08.2020 roku | ||||||||||
| Projekty_Uchwał_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na_28.08.2020 r.pdfProjekty_Uchwał_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na_28.08.2020 r.pdf | Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 28.08.2020 roku | ||||||||||
| FORMULARZ_Pelnomocnictwa_na_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na dzień 28.08.2020 r.pdfFORMULARZ_Pelnomocnictwa_na_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na dzień 28.08.2020 r.pdf | Formularz pełnomocnictwa na ZWZ zwołanego na dzień 28.08.2020 roku | ||||||||||
| Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_na_22.07.2020 R.pdfInformacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_na_22.07.2020 R.pdf | Informacja o ogónej liczbie akcji i głosów w związku ze zwołanie ZWZ na dzień 28.08.2020 roku | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-07-22 | Joanna Feder-Kawczyńska | Prezes Zarządu | Joanna Feder-Kawczyńska | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
