Spis treści:
Spis załączników:
Celon_Pharma_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_26_06_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Celon_Pharma_Projekty_uchwal_na_ZWZ_26_06_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Celon_Pharma_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekt_Polityka_Wynagrodzen_zalacznik_do_uchwaly_nr_17_ZWZ_Celon_Pharma_SA_26-06-2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_Celon_Pharma_SA_za_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Celon_Pharma_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_26_06_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Celon_Pharma_Projekty_uchwal_na_ZWZ_26_06_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Celon_Pharma_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekt_Polityka_Wynagrodzen_zalacznik_do_uchwaly_nr_17_ZWZ_Celon_Pharma_SA_26-06-2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_Celon_Pharma_SA_za_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CELON PHARMA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 26 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 26 czerwca 2025 roku na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Centrum Badawczo-Rozwojowym Spółki w Kazuniu Nowym przy ul. Marymonckiej 15. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, Rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2024. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2024. - 31.12.2024.”. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A.”. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Celon_Pharma_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_26_06_2025.pdfCelon_Pharma_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_26_06_2025.pdf | |||||||||||
| Celon_Pharma_Projekty_uchwal_na_ZWZ_26_06_2025.pdfCelon_Pharma_Projekty_uchwal_na_ZWZ_26_06_2025.pdf | |||||||||||
| Celon_Pharma_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2024.pdfCelon_Pharma_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2024.pdf | |||||||||||
| Projekt_Polityka_Wynagrodzen_zalacznik_do_uchwaly_nr_17_ZWZ_Celon_Pharma_SA_26-06-2025.pdfProjekt_Polityka_Wynagrodzen_zalacznik_do_uchwaly_nr_17_ZWZ_Celon_Pharma_SA_26-06-2025.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_Celon_Pharma_SA_za_2024.pdfSprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_Celon_Pharma_SA_za_2024.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-30 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | Maciej Wieczorek | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
