CELON PHARMA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 24 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-28

Skrócona nazwa emitenta

CELON PHARMA S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 24 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 24 czerwca 2026 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Centrum Badawczo-Rozwojowym Spółki w Kazuniu Nowym przy ul. Marymonckiej 15.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego

zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok

obrotowy 2025 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2025 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i

podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz

niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2025.

10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 sporządzonego

zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych

Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego

zatwierdzenia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2025. -

31.12.2025.”.

12. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w

2025 roku.

14. Powołanie członków Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Załączniki

Plik

Opis

Celon_Pharma_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_24_06_2026.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Celon_Pharma_Projekty_uchwal_na_ZWZ_24_06_2026.pdf

Projekty uchwał

Celon_Pharma_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2025.pdf

Sprawozdanie RN 2025

Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_Celon_Pharma_SA_za_2025.pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025

Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_Celon_Pharma_SA_za_2025.pdf

Raport z oceny SoW 2025

CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CELON PHARMA S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-092

Kiełpin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Ogrodowa

2A

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

118-16-42-061

015181033

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-28

Maciej Wieczorek

Prezes Zarządu

Maciej Wieczorek