1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
19 | / |
2025 |
|||||||
Data sporządzenia: |
2025-11-06 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
BOŚ SA |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 4 grudnia 2025 r. oraz projekty uchwał na NWZ |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z §9 ust. 1 Statutu Banku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 4 grudnia 2025 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa (wejście od ul. Siennej), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej, b) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 4 grudnia 2025 r. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A., projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. |
|||||||||||
Załączniki |
|||||||||||
Plik |
Opis |
||||||||||
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ BOŚ 2025 |
|||||||||||
Projekt uchwał NWZ BOŚ 2025 |
|||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2025-11-06 |
Bartosz Kublik |
Prezes Zarządu |
|||
