1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu_NWZ BSSA 21.07.2026.pdf
-
Projekty uchwał NWZ_21.07.2026.pdf
-
Opinia Zarządu_NWZ BSSA 21.07.2026.pdf
-
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów_NWZ BSSA 21.07.2026.pdf
-
wzór pełnomocnictwa os. prawna_NWZ BSSA 21.07.2026.pdf
-
wzór pełnomocnictwa o.fiz_NWZ BSSA 21.07.2026.pdf
-
Formularz do wykonywania prawa głosu_NWZ BSSA 21.07.2026.pdf
-
Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu BSSA_21.07.2026.pdf
-
Klauzula_informacyjna_RODO_NWZ BSSA 21.07.2026.pdf
-
Announcement on convening EGM BSSA 21.07.2026.pdf
-
Draft resolutions EGM BSSA 21.07.2026.pdf
-
Opinion of the Management Board_BSSA.pdf
-
Total number of shares and votes information_EGM BSSA 21.07.2026.pdf
-
Proxy legal person EGM BSSA 21.07.2026.pdf
-
Proxy natural person EGM BSSA 21.07.2026.pdf
-
Proxy form EGM BSSA 21.07.2026.pdf
-
Draft new consolidated text of the Statutes_EGM BSSA 21.07.2026.pdf
-
Benefit_Systems_Information_Clause EGM BSSA 21.07.2026.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
37 | / |
2026 |
|||||||
Data sporządzenia: |
2026-06-24 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
BENEFIT SYSTEMS S.A. |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Zarząd Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: plac Europejski 2, 00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370919, NIP: 8361676510, kapitał zakładowy w wysokości: 3.301.042,00 PLN, wpłacony w całości („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 lipca 2026 r., na godzinę 11:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w biurowcu przy placu Europejskim 2, piętro XI. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przekazana zostaje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Załączniki: 1) ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem i załącznikami; 3) opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawiania prawa poboru; 4) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; 5) wzory pełnomocnictw; 6) formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika; 7) projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki z wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu; 8) klauzula RODO. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 poz. 755). |
|||||||||||
Załączniki |
|||||||||||
Plik |
Opis |
||||||||||
Ogłoszenie o zwołaniu_NWZ BSSA 21.07.2026 |
|||||||||||
Projekty uchwał NWZ_21.07.2026 |
|||||||||||
Opinia Zarządu_NWZ BSSA 21.07.2026 |
|||||||||||
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów_NWZ BSSA 21.07.2026.pdf |
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów_NWZ BSSA 21.07.2026 |
||||||||||
wzór pełnomocnictwa os. prawna_NWZ BSSA 21.07.2026 |
|||||||||||
wzór pełnomocnictwa o.fiz_NWZ BSSA 21.07.2026 |
|||||||||||
Formularz do wykonywania prawa głosu_NWZ BSSA 21.07.2026.pdf |
Formularz do wykonywania prawa głosu_NWZ BSSA 21.07.2026 |
||||||||||
Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu BSSA_21.07.2026.pdf |
Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu BSSA_21.07.2026 |
||||||||||
Klauzula_informacyjna_RODO_NWZ BSSA 21.07.2026 |
|||||||||||
Announcement on convening EGM BSSA 21.07.2026 |
|||||||||||
Draft resolutions EGM BSSA 21.07.2026 |
|||||||||||
Opinion of the Management Board_BSSA |
|||||||||||
Total number of shares and votes information_EGM BSSA 21.07.2026.pdf |
Total number of shares and votes information_EGM BSSA 21.07.2026 |
||||||||||
Proxy legal person EGM BSSA 21.07.2026 |
|||||||||||
Proxy natural person EGM BSSA 21.07.2026 |
|||||||||||
Proxy form EGM BSSA 21.07.2026 |
|||||||||||
Draft new consolidated text of the Statutes_EGM BSSA 21.07.2026.pdf |
Draft new consolidated text of the Statutes_EGM BSSA 21.07.2026 |
||||||||||
Benefit_Systems_Information_Clause EGM BSSA 21.07.2026 |
|||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
Convening of the Company’s Extraordinary General Meeting The Management Board of Benefit Systems Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (address: plac Europejski 2, 00-844 Warsaw), entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, under KRS number: 0000370919, NIP: 8361676510, with a share capital of PLN 3,301,042.00, fully paid up (the “Company”), acting pursuant to Articles 398, 399 § 1, 4021 and 4022 of the Act of 15 September 2000 – the Commercial Companies Code (the “CCC”), hereby convenes the Extraordinary General Meeting of the Company for 21 July 2026 at 11:00 a.m. The Extraordinary General Meeting of the Company will be held at the Company’s registered office in Warsaw, in the office building located at plac Europejski 2, 11th floor. The full text of the notice convening the Company’s Extraordinary General Meeting is attached to this current report. Attachments: 1) notice of the Company’s Management Board convening the Extraordinary General Meeting; 2) draft resolutions of the Extraordinary General Meeting together with justifications and appendices; 3) the Management Board’s opinion justifying the reasons for the exclusion of pre-emptive rights; 4) information on the total number of shares and voting rights; 5) proxy forms; 6) form for exercising voting rights by proxy; 7) draft consolidated text of the Company’s Statutes together with a list of new or amended provisions of the Statutes; 8) GDPR information clause. Detailed legal basis: § 20 section 1 items 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance dated 6 June 2025 on current and periodic information to be published by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required under the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2025, item 755). |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-06-24 |
Emilia Rogalewicz |
Członek Zarządu |
Emilia Rogalewicz |
||
2026-06-24 |
Marcin Fojudzki |
Członek Zarządu |
Marcin Fojudzki |
||
