Spis treści:
Spis załączników:
Statut_mBanku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
mBank_By-Laws_(002).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Statut_mBanku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
mBank_By-Laws_(002).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 52 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-11-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| mBank | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 3 listopada 2022 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd rejestrowy”), dokonał rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z Uchwały nr 24 podjętej przez XXXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. w dniu 31 marca 2022 r., co stanowi jednocześnie skorygowanie błędu Sądu rejestrowego, o którym Bank informował w raporcie bieżącym 21/2022 z 31.05.2022 Wpis dotyczący zmian Statutu zarejestrowanych dnia 3 listopada 2022 r. obejmuje między innymi wpis zmiany § 34 Statutu zawierającego informację o wysokości kapitału zakładowego Banku. Wyjaśniamy, iż § 34 Statutu zawiera dane aktualne na dzień 31 marca 2022 r., tj. na dzień podejmowania uchwały przez XXXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. Aktualna wysokość kapitału zakładowego Banku była podawana w raporcie bieżącym 44/2022 z dnia 06.09.2022 r. Od dnia 06.09.2022 r. kapitał zakładowy Banku wynosi 169.690.908 zł i dzieli się na 42.411.727 akcji zwykłych na okaziciela oraz 11.000 akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 4 zł każda. Na każdą z akcji przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Banku wynosi 42.422.727. Rejestracja dotyczy następujących zmian Statutu Banku: 1. Dodania ust. 2 w § 11 w następującym brzmieniu: „2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.” 2. Zmiany § 30b poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są w formie: a) strategii - przez Zarząd lub Zarząd i Radę Nadzorczą, b) polityk – przez stałe komitety powołane na podstawie § 8a ust. 3, Zarząd lub Zarząd i Radę Nadzorczą, c) zarządzeń - przez Prezesa Zarządu, d) pism okólnych – przez Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku, e) regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Banku – przez Członków Zarządu lub Dyrektorów Zarządzających, f) procedur pracy – przez Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku. 2. Szczegółowe zasady wydawania regulacji wewnętrznych Banku określa odpowiednie zarządzenie w sprawie legislacji wewnętrznej.” 3. Zmiany § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Kapitał zakładowy wynosi 169.539.536 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści) złotych i dzieli się na 42.384.884 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.” W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się tekst jednolity Statutu mBanku S.A., z uwzględnieniem ww. zmian. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Statut mBanku.pdfStatut mBanku.pdf | |||||||||||
| mBank By-Laws (002).pdfmBank By-Laws (002).pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Court’s registration of amendments to the By-laws of mBank S.A.The Management Board of mBank S.A. (hereinafter the "Bank") announces that on 3 November 2022, the District Court for the capital city of Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register (“Registry Court”), registered amendments to the By-laws of mBank S.A. arising from Resolution No. 24, adopted by the 35th Annual General Meeting of mBank S.A. on 31 March 2022 , which at the same time corrects an error of the Registry Court about which the Bank informed in current report 21/2022 dated 31.05.2022. The entry regarding amendments to the By-laws registered on 3 November 2022 includes, inter alia, the entry of an amendment of §34 of the By-laws of mBank S.A. containing the amount of the share capital of the Bank. We would like to clarify that § 34 of the By-laws contains data up-to-date as at 31 March 2022, i.e. as at the date of adoption of the resolution by the XXXV Ordinary General Meeting of mBank S.A. The present amount of the Bank's share capital was reported in current report 44/2022 of 06.09.2022. As of 06.09.2022, the Bank's share capital amounts to PLN 169,690,908 and is divided into 42,411,727 ordinary bearer shares and 11,000 ordinary registered shares, with a nominal value of PLN 4 each. Each share carries one vote at the Bank's General Meeting of Shareholders. The total number of votes attached to all the Bank's shares is 42,422,727. The registration concerns the following amendments to the By-laws of the Bank: 1. In § 11 section 2 is added and it reads as follows: “2. Acquisition and disposal of real property, perpetual usufruct, or of an interest therein shall not require a resolution of the General Meeting.” 2. § 30b is changed and it reads as follows: “1. The Bank’s internal legislation shall be issued in the form of: a) strategies – by the Management Board or the Management Board and the Supervisory Board, b) policies – by the standing committees, appointed on the basis of § 8a section 3, Management Board or Management Board and Supervisory Board, c) regulations – by the President of the Management Board, d) circular letters – by the Management Board Members, Managing Directors or directors of organisational units of the Bank, e) organisational rules of organisational units of the Bank – by the Management Board Members or Managing Directors, f) work procedures – by the Management Board Members, Managing Directors or directors of organizational units of the Bank. 2. Detailed rules of issuing internal legislation of the Bank are specified in a relevant regulation on internal legislation.” 3. § 34 is changed and it reads as follows: “The share capital amounts to PLN 169,539,536 (one hundred sixty nine million five hundred thirty nine thousand five hundred thirty six) and is divided into 42.384.884 (forty two million three hundred eighty four thousand eight hundred eighty four) registered and bearer shares with a nominal value of PLN 4 (four) per share.” Attached to this report is a unified text of the By-laws of mBank S.A., including the above-mentioned amendments. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-04 | Beata Mossakowska | Dyrektor Departamentu Compliance | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
