Spis treści:
Spis załączników:
PL_20230531_Ogloszenie_Zarzadu_o_zwolaniu_ZWZ_20230627.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_20230531_Notice_of_AGM_20230627.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PL_20230531_Projekty_uchwal_ZWZ_20230627.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_20230531_Draft_resolutions_for_AGM_20230627.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PL_20230531_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2022_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_20230531_Supervisory_Board_report_for_FY_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PL_20230531_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_i_Komitetu_Audytu_z_dzialalnosci_w_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_20230531_Supervisory_Board_and_Audit_Committee_report_on_activities_in_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PL_20230531_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_w_2022_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_20230531_Report_on_the_remuneration_for_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PL_20230531_PCF_Group_RAP_2022_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PL_20230531_Uchwala_Zarzadu_nr_15_2023_podzial_zysku_za_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_20230531_MB_resolution_no._15_2023_allocation_of_net_profit_for_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PL_20230531_Uchwaly_RN_dot._oceny_uchwal_ZWZ_20230627.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_20230531_SB_resolutions_on_matters_placed_on_the_agenda_of_AGM_27.06.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PL_20230531_Pelnomocnictwo_na_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_20230531_Power_of_attorney_AGM.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PL_20230531_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_20230531_Proxy_voting_form.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
PL_20230531_Ogloszenie_Zarzadu_o_zwolaniu_ZWZ_20230627.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_20230531_Notice_of_AGM_20230627.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PL_20230531_Projekty_uchwal_ZWZ_20230627.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_20230531_Draft_resolutions_for_AGM_20230627.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PL_20230531_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2022_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_20230531_Supervisory_Board_report_for_FY_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PL_20230531_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_i_Komitetu_Audytu_z_dzialalnosci_w_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_20230531_Supervisory_Board_and_Audit_Committee_report_on_activities_in_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PL_20230531_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_w_2022_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_20230531_Report_on_the_remuneration_for_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PL_20230531_PCF_Group_RAP_2022_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PL_20230531_Uchwala_Zarzadu_nr_15_2023_podzial_zysku_za_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_20230531_MB_resolution_no._15_2023_allocation_of_net_profit_for_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PL_20230531_Uchwaly_RN_dot._oceny_uchwal_ZWZ_20230627.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_20230531_SB_resolutions_on_matters_placed_on_the_agenda_of_AGM_27.06.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PL_20230531_Pelnomocnictwo_na_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_20230531_Power_of_attorney_AGM.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PL_20230531_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_20230531_Proxy_voting_form.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2023 r. na godz. 11:00 w Warszawie, które odbędzie się w budynku Crowne Plaza Warsaw – The HUB, Rondo Daszyńskiego 2, 00-843 Warszawa. Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść Projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto Zarząd Spółki przekazuje m.in. następujące dokumenty: -- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022; -- Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021; -- Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. za rok 2022; -- Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach; -- Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r.; -- Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok 2022. Zarząd dodatkowo informuje, że Spółka w dniu 28 kwietnia 2023 r. opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.: (i) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2022 r.; (ii) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.; (iii) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok 2022; (iv) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.; oraz (v) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PCF Group S.A. za rok 2022. Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie www.peoplecanfly.com/investors, jak również dostępne w siedzibie Spółki. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PL_20230531_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ_20230627.pdfPL_20230531_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ_20230627.pdf | Ogłoszenie Zarządu PCF Group S.A. o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| ENG_20230531_Notice of AGM_20230627.pdfENG_20230531_Notice of AGM_20230627.pdf | Notice of AGM of PCF Group S.A. | ||||||||||
| PL_20230531_Projekty uchwał ZWZ_20230627.pdfPL_20230531_Projekty uchwał ZWZ_20230627.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| ENG_20230531_Draft resolutions for AGM_20230627.pdfENG_20230531_Draft resolutions for AGM_20230627.pdf | Draft AGM resolutions | ||||||||||
| PL_20230531_Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 r..pdfPL_20230531_Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 r..pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok | ||||||||||
| ENG_20230531_Supervisory Board report for FY 2022.pdfENG_20230531_Supervisory Board report for FY 2022.pdf | Supervisory Board report for 2022 | ||||||||||
| PL_20230531_Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności w 2022.pdfPL_20230531_Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności w 2022.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności w 2022 roku | ||||||||||
| ENG_20230531_Supervisory Board and Audit Committee report on activities in 2022.pdfENG_20230531_Supervisory Board and Audit Committee report on activities in 2022.pdf | Supervisory Board and Audit Commitee report on activities in 2022 | ||||||||||
| PL_20230531_Sprawozdanie o wynagrodzeniach w 2022 r..pdfPL_20230531_Sprawozdanie o wynagrodzeniach w 2022 r..pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach w 2022 roku | ||||||||||
| ENG_20230531_Report on the remuneration for 2022.pdfENG_20230531_Report on the remuneration for 2022.pdf | Report on remunerations in 2022 | ||||||||||
| PL_20230531_PCF Group RAP 2022 sprawozdanie o wynagrodzeniach.sig.pdfPL_20230531_PCF Group RAP 2022 sprawozdanie o wynagrodzeniach.sig.pdf | Raport audytora do Sprawozdania o wynagrodzeniach w 2022 roku | ||||||||||
| PL_20230531_Uchwała Zarządu nr 15_2023_podział zysku za 2022.pdfPL_20230531_Uchwała Zarządu nr 15_2023_podział zysku za 2022.pdf | Uchwała Zarządu o podziale zysku za 2022 rok | ||||||||||
| ENG_20230531_MB resolution no. 15_2023_allocation of net profit for 2022.pdfENG_20230531_MB resolution no. 15_2023_allocation of net profit for 2022.pdf | MB reolution on the distribution of profit for 2022 | ||||||||||
| PL_20230531_Uchwały RN dot. oceny uchwał ZWZ_20230627.pdfPL_20230531_Uchwały RN dot. oceny uchwał ZWZ_20230627.pdf | Uchwały RN dot. uchwał ZWZ | ||||||||||
| ENG_20230531_SB resolutions on matters placed on the agenda of AGM_27.06.2023.pdfENG_20230531_SB resolutions on matters placed on the agenda of AGM_27.06.2023.pdf | SB resolutions on matters placed on the AGM | ||||||||||
| PL_20230531_Pełnomocnictwo na ZWZ.pdfPL_20230531_Pełnomocnictwo na ZWZ.pdf | Pełnomocnictwo na ZWZ | ||||||||||
| ENG_20230531_Power of attorney_AGM.pdfENG_20230531_Power of attorney_AGM.pdf | PoA for AGM | ||||||||||
| PL_20230531_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdfPL_20230531_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu | ||||||||||
| ENG_20230531_Proxy voting form.pdfENG_20230531_Proxy voting form.pdf | Proxy voting form | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PCF Group S.A. convenes the Annual General MeetingThe Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs that acting pursuant to Article 399 § 1 and Article 395 § 1 in conjunction with Article 4021 § 1 and § 2 of the Commercial Companies Code, it convenes the Annual General Meeting for 27 June 2023 at 11:00 am CET which shall be held in Warsaw at Crowne Plaza Warsaw – The HUB, Rondo Daszyńskiego 2, 00-843 Warsaw. The Management Board hereby discloses to the public the Announcement of the Management Board on the convening of the Annual General Meeting and Draft resolutions to be subject to consideration at the Annual General Meeting. Additionally, the Management Board also discloses, among others, the following documents:-- Supervisory Board’s report for the financial year 2022;-- Report of the Supervisory Board and its Audit Committee on their activities in 2022, including the assessments referred to in principle 2.11 of the Best Practice for WSE Listed Companies 2021;-- Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of PCF GroupS.A. in 2022;-- Independent Auditor’s Report on the performance of services giving reasonable assurance as to the evaluation of the remuneration report;-- Resolutions of the Supervisory Board of PCF Group S.A. on matters placed on the agenda of the Annual General Meeting to be held on 27 June 2023; and-- Management Board’s proposal on allocation of the profit for the financial year 2022. Additionally, the Management Board informs that on 28 April 2023 the Company released to the public its Annual Report consisting of among others: (i) Directors’ Report on the operations of PCF Group S.A. and its Group in 2022; (ii) Full-year standalone financial statements for the financial year ended 31 December 2022; (iii) Independent Auditor’s Report on Annual Standalone Financial Statements; (iv) Full-year consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2022; and (v) Independent Auditor’s Report on Annual Consolidated Financial Statements. These documents have been disclosed to the public on, among others, the Company’s web page www.peoplecanfly.com/investors, as well as are available at the Company’s registered office. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-31 | Sebastian Wojciechowski | Prezes Zarządu | Sebastian Wojciechowski | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
