Zatrzymani przez CBA za działanie na szkodę funduszy inwestycyjnych

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało we wtorek na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi dwie osoby z grupy przestępczej działającej na szkodę funduszy inwestycyjnych - poinformowała PAP Prokuratura Krajowa.

(fot. Krzysztof Zuczkowski / FORUM)

Naczelnik wydziału komunikacji społecznej CBA Temistokles Brodowski potwierdził w rozmowie z PAP, że zatrzymań kolejnych osób z tej grupy dokonali funkcjonariusze poznańskiej delegatury Biura.

PK podała, że zatrzymani przez CBA Marcin W. i Anna R.-S., to prezesi spółek biorących udział w oszustwie. Po przeprowadzeniu czynności zatrzymani zostaną przewiezieni do nadzorującej śledztwo łódzkiej prokuratury, gdzie zostaną im postawione zarzuty.

Sprawa dotyczy funkcjonowania w kraju w latach 2012-17 zorganizowanej grupy przestępczej. Śledczy ustalili, że grupa stworzyła i zarządzała na polskim rynku finansowym czterema funduszami inwestycyjnymi zamkniętych aktywów niepublicznych.

Zatrzymany przez CBA Marcin W. jako prezes spółki celowej funduszu inwestycyjnego, koordynował nabycie po znacznie zawyżonej cenie nieruchomości w Otwocku. W wyniku tej transakcji spółka poniosła ponad 5,8 mln zł szkody.

Celem tej transakcji miało być wybudowanie luksusowego ośrodka dla seniorów. Jak ustalili agenci CBA jedna ze spółek powiązana z podejrzanymi zakupiła nieruchomość położoną w Otwocku, aby następnie odsprzedać ją za kwotę dwukrotnie wyższą kolejnej powiązanej spółce. Celem takiego zabiegu było sztuczne zawyżenie ceny i w konsekwencji umożliwienie wyprowadzenia ze spółki przeszło 6 mln zł.

Anna R.-S. ma odpowiadać za pranie pieniędzy - przelanie, pochodzących od spółki kierowanej przez W., 6,4 mln złotych, w związku ze sprzedażą otwockiej nieruchomości. Pieniądze trafiły do zarejestrowanej na Cyprze spółki, kierowanej przez Piotra W., który obecnie przebywa w areszcie.

Marcin W. był jego wieloletnim współpracownikiem i zasiadał w zarządach innych kontrolowanych przez Piotra W. podmiotów - poinformowała PK.

W śledztwie zarzuty przedstawiono do tej pory 27 osobom - siedem pozostaje w areszcie. Główny wątek dotyczy oszustwa na ok. 600 mln zł na szkodę prywatnych inwestorów – około 2 tys. nabywców certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Pracownicy banków działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowych świadomie wprowadzali nabywców w błąd. Przekonywali ich, że oferowane produkty są zabezpieczone gwarancjami bankowymi lub są po prostu zwykłymi lokatami bankowymi - wyjaśnił w rozmowie z PAP Brodowski.

Przy okazji poprzednich zatrzymań w tej sprawie, które dotyczyły pracowników Alior Banku, bank wydał oświadczenie, w którym przekonywał, że jest stroną pokrzywdzoną w tej sprawie. "W sprawie certyfikatów oferowanych przez W Investments Alior Bank występuje jako strona pokrzywdzona. Podkreślamy, że w pełni współpracujemy z prokuraturą i Komisją Nadzoru Finansowego w celu wyjaśnienia okoliczności związanych z sytuacją funduszy WI" - napisano w przesłanym PAP Biznes oświadczeniu.

Zarzuty w tej sprawie dotyczą działania na szkodę tych funduszy inwestycyjnych i spółek znajdujących się w ich portfelach oraz prania pieniędzy - ok. 90 mln zł.(PAP)

autorzy: Aleksander Główczewski, Ewelina Miszczuk

ago/ emi/ aj/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
3 11 open_mind

Zdjęcie ilustracyjne – Ręce nie skarżone nawet myślą o pracy.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
ALIOR -1,14% 41,68
2019-08-23 17:04:25

Największe wzrosty i spadki

SUP08 Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 607,11  zł 57,92 (10,55%)
QRS07 QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 68,77  zł 5,87 (9,33%)
IPO85 Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 83,58  zł 6,79 (8,84%)
OPE06 Opera Universa.pl (Opera FIO) 6,27  zł -1,12 (-15,16%)
QRS06 QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 63,76  zł -13,37 (-17,33%)
CAB39 Rockbridge FIO Akcji Lewarowany 848,23  zł -189,47 (-18,26%)
PCS55A1 PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 150,40  zł 44,99 (42,68%)
PCS55 PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 147,35  zł 43,95 (42,50%)
SUP08 Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 607,11  zł 136,37 (28,97%)
ALL61 Allianz India Equity (Allianz SFIO) 97,40  zł -12,18 (-11,12%)
KAH20 Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 82,16  zł -11,57 (-12,34%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 65,26  zł -19,55 (-23,05%)
PCS55A1 PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 150,40  zł 51,95 (52,77%)
PCS55 PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 147,35  zł 50,42 (52,02%)
DWS35 Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 204,43  zł 65,78 (47,44%)
ALT49 Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) 70,70  zł -31,27 (-30,67%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 65,26  zł -42,11 (-39,22%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,23  zł 449,44 (-96,72%)

Znajdź profil