Zatrzymani przez CBA za działanie na szkodę funduszy inwestycyjnych

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało we wtorek na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi dwie osoby z grupy przestępczej działającej na szkodę funduszy inwestycyjnych - poinformowała PAP Prokuratura Krajowa.

(fot. Krzysztof Zuczkowski / FORUM)

Naczelnik wydziału komunikacji społecznej CBA Temistokles Brodowski potwierdził w rozmowie z PAP, że zatrzymań kolejnych osób z tej grupy dokonali funkcjonariusze poznańskiej delegatury Biura.

PK podała, że zatrzymani przez CBA Marcin W. i Anna R.-S., to prezesi spółek biorących udział w oszustwie. Po przeprowadzeniu czynności zatrzymani zostaną przewiezieni do nadzorującej śledztwo łódzkiej prokuratury, gdzie zostaną im postawione zarzuty.

Sprawa dotyczy funkcjonowania w kraju w latach 2012-17 zorganizowanej grupy przestępczej. Śledczy ustalili, że grupa stworzyła i zarządzała na polskim rynku finansowym czterema funduszami inwestycyjnymi zamkniętych aktywów niepublicznych.

Zatrzymany przez CBA Marcin W. jako prezes spółki celowej funduszu inwestycyjnego, koordynował nabycie po znacznie zawyżonej cenie nieruchomości w Otwocku. W wyniku tej transakcji spółka poniosła ponad 5,8 mln zł szkody.

Celem tej transakcji miało być wybudowanie luksusowego ośrodka dla seniorów. Jak ustalili agenci CBA jedna ze spółek powiązana z podejrzanymi zakupiła nieruchomość położoną w Otwocku, aby następnie odsprzedać ją za kwotę dwukrotnie wyższą kolejnej powiązanej spółce. Celem takiego zabiegu było sztuczne zawyżenie ceny i w konsekwencji umożliwienie wyprowadzenia ze spółki przeszło 6 mln zł.

Anna R.-S. ma odpowiadać za pranie pieniędzy - przelanie, pochodzących od spółki kierowanej przez W., 6,4 mln złotych, w związku ze sprzedażą otwockiej nieruchomości. Pieniądze trafiły do zarejestrowanej na Cyprze spółki, kierowanej przez Piotra W., który obecnie przebywa w areszcie.

Marcin W. był jego wieloletnim współpracownikiem i zasiadał w zarządach innych kontrolowanych przez Piotra W. podmiotów - poinformowała PK.

W śledztwie zarzuty przedstawiono do tej pory 27 osobom - siedem pozostaje w areszcie. Główny wątek dotyczy oszustwa na ok. 600 mln zł na szkodę prywatnych inwestorów – około 2 tys. nabywców certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Pracownicy banków działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowych świadomie wprowadzali nabywców w błąd. Przekonywali ich, że oferowane produkty są zabezpieczone gwarancjami bankowymi lub są po prostu zwykłymi lokatami bankowymi - wyjaśnił w rozmowie z PAP Brodowski.

Przy okazji poprzednich zatrzymań w tej sprawie, które dotyczyły pracowników Alior Banku, bank wydał oświadczenie, w którym przekonywał, że jest stroną pokrzywdzoną w tej sprawie. "W sprawie certyfikatów oferowanych przez W Investments Alior Bank występuje jako strona pokrzywdzona. Podkreślamy, że w pełni współpracujemy z prokuraturą i Komisją Nadzoru Finansowego w celu wyjaśnienia okoliczności związanych z sytuacją funduszy WI" - napisano w przesłanym PAP Biznes oświadczeniu.

Zarzuty w tej sprawie dotyczą działania na szkodę tych funduszy inwestycyjnych i spółek znajdujących się w ich portfelach oraz prania pieniędzy - ok. 90 mln zł.(PAP)

autorzy: Aleksander Główczewski, Ewelina Miszczuk

ago/ emi/ aj/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
4 12 open_mind

Zdjęcie ilustracyjne – Ręce nie skarżone nawet myślą o pracy.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
ALIOR 0,13% 30,36
2019-11-21 13:56:50

Największe wzrosty i spadki

SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 129,66  zł 12,95 (11,10%)
UNI34 Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) 48,15  zł 4,61 (10,59%)
ARK26 Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 31,73  zł 2,93 (10,17%)
SKO08 SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) 115,05  zł -4,75 (-3,96%)
ALT41 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 100,66  zł -8,64 (-7,90%)
ALT26 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 111,94  zł -15,54 (-12,19%)
ING43 NN (L) Japonia (NN SFIO) 202,84  zł 28,06 (16,05%)
KAH15 Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 121,90  zł 15,89 (14,99%)
PCS59A1 PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 99,95  zł 12,12 (13,80%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 61,42  zł -10,22 (-14,27%)
ALT41 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 100,66  zł -18,09 (-15,23%)
ALT26 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 111,94  zł -30,16 (-21,22%)
PCS55A1 PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 150,32  zł 52,44 (53,58%)
PCS55 PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 147,09  zł 50,83 (52,80%)
INV36 Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 151,87  zł 41,16 (37,18%)
SEB21 Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 64,89  zł -22,76 (-25,97%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 61,42  zł -31,52 (-33,91%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,23  zł 449,44 (-96,72%)

Znajdź profil