Prokuratura na tropie przestępstw

"Rz": Współpracownik Mariana Banasia z MF szefem mafii VAT-owskiej

Jeden z najbliższych współpracowników Mariana Banasia z czasów jego pracy w Ministerstwie Finansów miał kierować mafią VAT-owską, pod takim zarzutem siedzi w areszcie - informuje dziennik "Rzeczpospolita". Czytaj dalej

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. Neckermanna w stolicy

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. Neckermanna w stolicy

Stołeczna prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo ws. podejrzenia popełnienia oszustwa przez przedstawicieli Neckermanna w Warszawie, którzy mieli wprowadzać klientów w błąd, co do realizacji podróży zgodnie z planem - dowiedziała się w czwartek PAP w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Czytaj dalej

Ruszył proces Grzegorza Łuczaka, uznawanego za pomysłodawcę tzw. skoku stulecia

Ruszył proces Grzegorza Łuczaka, uznawanego za pomysłodawcę tzw. skoku stulecia

Przed Sądem Okręgowym w Łodzi rozpoczął się w czwartek proces Grzegorz Łuczaka, uznawanego za pomysłodawcę tzw. skoku stulecia, w którym skradziono 8 mln zł. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Oskarżony nie przyznał się do winy. Czytaj dalej

Sądowy finał afery bankowej

Sądowy finał afery bankowej

Akt oskarżenia w prowadzonej od kilku lat przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wielkiej sprawie niegospodarności w SK Banku z Wołomina trafił sądu - poinformowało PAP Biuro. W tej sprawie zarzuty postawiono 93 osobom, m.in. za spowodowanie strat banku na ponad 1,6 mld zł. Czytaj dalej

Cztery osoby z zarzutami ws. piramidy finansowej Grupy Ericius

Cztery osoby z zarzutami ws. piramidy finansowej Grupy Ericius

Zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw finansowych i prania brudnych pieniędzy usłyszały cztery osoby w śledztwie dot. działalności tzw. piramidy finansowej Grupy Ericius - przekazała PAP we wtorek warszawska prokuratura okręgowa. Grozi im do 10 lat więzienia. Czytaj dalej

Prokuratura bada zawiadomienie ws. szefa NIK Mariana Banasia

Prokuratura bada zawiadomienie ws. szefa NIK Mariana Banasia

Prokuratura prowadzi czynności sprawdzające ws. zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa NIK Mariana Banasia, które złożyli posłowie PO-KO - dowiedziała się PAP w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Czytaj dalej

Zatrzymani, kiedy usiłowali wyłudzić kredyt

Zatrzymani, kiedy usiłowali wyłudzić kredyt

Policjanci ze Słubic (Lubuskie) zatrzymali 34-latka i 29-latkę, którzy usiłowali wyłudzić w banku 50 tys. zł kredytu. Oboje usłyszeli zarzuty oszustwa – poinformowała w czwartek Ewa Murmyło z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach. Czytaj dalej

Prokurator chce 8 lat więzienia dla b. szefa Art-B ws. piramidy finansowej

Prokurator chce 8 lat więzienia dla b. szefa Art-B ws. piramidy finansowej

Kary ośmiu lat więzienia zażądał w piątek prokurator dla Bogusława B., skazanego wcześniej w aferze Art-B, a obecnie oskarżonego o wyłudzenia za pomocą tzw. piramidy finansowej. Obrona B. chce jego uniewinnienia. Wyrok w tej sprawie sąd ma ogłosić 4 października. Czytaj dalej

PKN Orlen złożył zawiadomienie do prokuratury ws. kupna spółki FX Energy

PKN Orlen złożył zawiadomienie do prokuratury ws. kupna spółki FX Energy

PKN Orlen złożył do prokuratury zawiadomienie, dotyczące podejrzenia niegospodarności przy zakupie amerykańskiej spółki FX Energy. Według płockiego koncernu, w sprawie wszczęto już postępowanie, w ramach którego współpracuje on ze śledczymi. Spółka nie podaje szczegółów. Czytaj dalej

Prokuratorzy nie tylko od ścigania przestępców

Prokuratorzy nie tylko od ścigania przestępców

W pierwszej połowie 2019 roku śledczy 100 razy wystąpili z powództwem na rzecz starszych osób poszkodowanych przez oszustów. Sądy do dziś uznały 38 z nich - pisze w środowym wydaniu "Rzeczpospolita". Czytaj dalej

TVP1 o wyprowadzaniu pieniędzy z Orlenu: zawyżano kosztorysy, wystawiono fikcyjne faktury

TVP1 o wyprowadzaniu pieniędzy z Orlenu: zawyżano kosztorysy, wystawiono fikcyjne faktury

Agencje zewnętrzne, wykorzystując organizację eventów na rzecz PKN Orlen, zawyżały kosztorysy i wystawiały fikcyjne faktury; spółką kierował wtedy Jacek K., a jedną z beneficjentek tych układów była jego przyszła żona - wynika z materiału wyemitowanego w czwartek w TVP1. Czytaj dalej

Grecja przekaże Polsce podejrzanego w śledztwie, w którym zabezpieczono 1,4 mld zł

Grecja przekaże Polsce podejrzanego w śledztwie, w którym zabezpieczono 1,4 mld zł

Decyzją sądu w Salonikach do Polski ma trafić podejrzany w śledztwie dotyczącym prania brudnych pieniędzy pochodzących z międzynarodowego handlu narkotykami - dowiedziała się PAP w Prokuraturze Krajowej. W tej sprawie dotychczas zabezpieczono rekordową sumę 1,4 mld zł. Czytaj dalej

Śledztwo ws. przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

Śledztwo ws. przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

W środę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński potwierdził, że prowadzi ona śledztwo ws. niedopuszczalnego przetwarzania danych osobowych w resorcie sprawiedliwości. Wcześniej rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska ujawniła pismo zawiadamiające o tym śledztwie. Czytaj dalej

Złota karuzela podatkowa. Są kolejne zatrzymania

Złota karuzela podatkowa. Są kolejne zatrzymania

4 września 2019 r. funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 5 osób zamieszanych w "karuzelę podatkową" w związku z obrotem złotem. Są to mężczyźni w wieku od 32 do 54 lat. Czytaj dalej

Zarzuty poświadczenia nieprawdy dla b. wiceszefa ABW i pięciu innych osób

Zarzuty poświadczenia nieprawdy dla b. wiceszefa ABW i pięciu innych osób

Zarzuty poświadczenia nieprawdy w wystawianych fakturach VAT, za rzekomo wykonane usługi doradcze usłyszało sześć osób, w tym były zastępca szefa ABW w latach 2007-2012. – poinformował w piątek Piotr Marko, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie, która nadzoruje śledztwo w tej sprawie. Czytaj dalej

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl