Prokuratura na tropie przestępstw

Jeden z najbliższych współpracowników Mariana Banasia z czasów jego pracy w Ministerstwie Finansów miał kierować mafią VAT-owską, pod takim zarzutem siedzi w areszcie - informuje dziennik "Rzeczpospolita". Czytaj dalej

Stołeczna prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo ws. podejrzenia popełnienia oszustwa przez przedstawicieli Neckermanna w Warszawie, którzy mieli wprowadzać klientów w błąd, co do realizacji podróży zgodnie z planem - dowiedziała się w czwartek PAP w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Czytaj dalej

Przed Sądem Okręgowym w Łodzi rozpoczął się w czwartek proces Grzegorz Łuczaka, uznawanego za pomysłodawcę tzw. skoku stulecia, w którym skradziono 8 mln zł. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Oskarżony nie przyznał się do winy. Czytaj dalej

Akt oskarżenia w prowadzonej od kilku lat przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wielkiej sprawie niegospodarności w SK Banku z Wołomina trafił sądu - poinformowało PAP Biuro. W tej sprawie zarzuty postawiono 93 osobom, m.in. za spowodowanie strat banku na ponad 1,6 mld zł. Czytaj dalej

Zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw finansowych i prania brudnych pieniędzy usłyszały cztery osoby w śledztwie dot. działalności tzw. piramidy finansowej Grupy Ericius - przekazała PAP we wtorek warszawska prokuratura okręgowa. Grozi im do 10 lat więzienia. Czytaj dalej

Prokuratura prowadzi czynności sprawdzające ws. zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa NIK Mariana Banasia, które złożyli posłowie PO-KO - dowiedziała się PAP w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Czytaj dalej

Policjanci ze Słubic (Lubuskie) zatrzymali 34-latka i 29-latkę, którzy usiłowali wyłudzić w banku 50 tys. zł kredytu. Oboje usłyszeli zarzuty oszustwa – poinformowała w czwartek Ewa Murmyło z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach. Czytaj dalej

Kary ośmiu lat więzienia zażądał w piątek prokurator dla Bogusława B., skazanego wcześniej w aferze Art-B, a obecnie oskarżonego o wyłudzenia za pomocą tzw. piramidy finansowej. Obrona B. chce jego uniewinnienia. Wyrok w tej sprawie sąd ma ogłosić 4 października. Czytaj dalej

PKN Orlen złożył do prokuratury zawiadomienie, dotyczące podejrzenia niegospodarności przy zakupie amerykańskiej spółki FX Energy. Według płockiego koncernu, w sprawie wszczęto już postępowanie, w ramach którego współpracuje on ze śledczymi. Spółka nie podaje szczegółów. Czytaj dalej

W pierwszej połowie 2019 roku śledczy 100 razy wystąpili z powództwem na rzecz starszych osób poszkodowanych przez oszustów. Sądy do dziś uznały 38 z nich - pisze w środowym wydaniu "Rzeczpospolita". Czytaj dalej

Agencje zewnętrzne, wykorzystując organizację eventów na rzecz PKN Orlen, zawyżały kosztorysy i wystawiały fikcyjne faktury; spółką kierował wtedy Jacek K., a jedną z beneficjentek tych układów była jego przyszła żona - wynika z materiału wyemitowanego w czwartek w TVP1. Czytaj dalej

Decyzją sądu w Salonikach do Polski ma trafić podejrzany w śledztwie dotyczącym prania brudnych pieniędzy pochodzących z międzynarodowego handlu narkotykami - dowiedziała się PAP w Prokuraturze Krajowej. W tej sprawie dotychczas zabezpieczono rekordową sumę 1,4 mld zł. Czytaj dalej

W środę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński potwierdził, że prowadzi ona śledztwo ws. niedopuszczalnego przetwarzania danych osobowych w resorcie sprawiedliwości. Wcześniej rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska ujawniła pismo zawiadamiające o tym śledztwie. Czytaj dalej

4 września 2019 r. funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 5 osób zamieszanych w "karuzelę podatkową" w związku z obrotem złotem. Są to mężczyźni w wieku od 32 do 54 lat. Czytaj dalej

Zarzuty poświadczenia nieprawdy w wystawianych fakturach VAT, za rzekomo wykonane usługi doradcze usłyszało sześć osób, w tym były zastępca szefa ABW w latach 2007-2012. – poinformował w piątek Piotr Marko, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie, która nadzoruje śledztwo w tej sprawie. Czytaj dalej