- „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023”;
- „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023”.
Mając to na uwadze, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zmiany porządku obrad ZWZ polegającej na wprowadzeniu ww. punktów do porządku obrad i opatrzeniu ich kolejno numerem 13 i 14, podczas gdy dotychczasowy punkt 13 otrzymał numer 15.
W konsekwencji uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
6.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2024.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2024 rok.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023.
15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przesyła zgłoszone przez porozumienie akcjonariuszy projekty uchwał, jak również zaktualizowaną stosownie do żądania porozumienia akcjonariuszy treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał ZWZ (w tym zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad), wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika.
Szczegółowa podstawa prawna § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
| Załączniki |
| 20250611_164156_0000160081_0000170880.pdf |
| 20250611_164156_0000160081_0000170881.pdf |
| 20250611_164156_0000160081_0000170883.pdf |
| 20250611_164156_0000160081_0000170884.pdf |
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
