ZORTRAX S.A.: Ogłoszenie Zarządu Zortrax S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-01-28

Skrócona nazwa emitenta

ZORTRAX S.A.

Temat

Ogłoszenie Zarządu Zortrax S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie ("Spółka"), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 lutego 2026 r. o godz. 10.00 w Warszawie, w kancelarii notarialnej notariusz Anety Slezak i notariusza Roberta Wróblewskiego (adres: ul. Dmochowskiego 4 lok. 1, 00-427 Warszawa), ("NWZ").

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce, projekty uchwał na NWZ, wzór pełnomocnictwa oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Pozostałe wymagane dokumenty, które zostaną przedłożone NWZ, zostaną przez Zarząd Spółki przekazane niezwłocznie w kolejnych raportach bieżących.

Na NWZ planuje się następujące zmiany Statutu Spółki:

a) § 27 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące nowe brzmienie: „W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: każdy z Członków Zarządu działający samodzielnie, dwóch (dwoje) Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”;

b) §9 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.382.250,00 zł (piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 15.382.250 (piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

a) 348 500 (trzysta czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;

b) 11 193 750 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;

c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;

d) 3 340 000 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”. ;

c) § 9 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.538.225,00 zł (jeden milion pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na 15.382.250 (piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 348 500 (trzysta czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

b) 11 193 750 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

d) 3 340 000 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”.

Załączniki

Plik

Opis

2026_01_28_ogłoszenie o zwołaniu NWZ_Zortrax S.A..pdf

Ogłoszenie Zarządu Zortrax S.A. o zwołaniu NWZ

2026_01_28_projekty uchwał_NWZ_Zortrax S.A..pdf

Projekty uchwał na NWZ Zortrax S.A.

2026_01_28_formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ_Zortrax S.A..pdf

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ Zortrax S.A.

2026_01_28_formularz pełnomocnictwa_NWZ Zortrax S.A..pdf

Formularz pełnomocnictwa na NWZ

ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZORTRAX S.A.

Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

10-409

Olsztyn

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Lubelska

(ulica)

(numer)

+48 89 672 40 01

(telefon)

(fax)

office@zortrax.com

www.zortrax.com

(e-mail)

(www)

5242756595

146496404

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-01-28

Angelina Stokłosa

Prezes Zarządu

2026-01-28

Szymon Klimas

Wiceprezes Zarządu