WISE ENERGY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-12-03

Skrócona nazwa emitenta

WISE ENERGY S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

RN_POZYCJA_16_157

Treść raportu:

Zarząd WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje oraz informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 grudnia 2025 r., na godzinę 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-626 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej WISE ENERGY S.A. za rok 2024.

10. Podział zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

11. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.

12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji.

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

15. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

16. Zmiany w Statucie Spółki.

17. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Spółki pod adresem www.wise-energy.pl.

Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje, że planowane jest wprowadzenie następującej zmiany w Statucie Spółki polegającej na:

- zastąpieniu dotychczasowej treści §6 ust. 1 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1/ wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),

2/ działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z),

3/ naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),

4/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),

5/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),

6/ wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),

7/ dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),

8/ handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),

9/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),

10/ roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),

11/ roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),

12/ wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),

13/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),

14/ wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),

15/ handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),

16/ pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),

17/ sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),

18/ transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z),

19/ transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),

20/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),

21/ działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),

22/ pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),

23/ transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

24/ magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

25/ działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),

26/ działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A),

27/ działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B),

28/ działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z),

29/ działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),

30/ działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

31/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),

32/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),

33/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

34/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),

35/ działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

36/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),

37/ działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

38/ działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),

39/ pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

40/ pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9),

41/ leasing finansowy (PKD 64.91.Z),

42/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

43/ działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66),

44/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń

i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),

45/ działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),

46/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

47/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),

48/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

49/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),

50/ pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

51/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych

i technicznych (PKD 72.19.Z),

52/ działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),

53/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73.12.C),

54/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),

55/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),

56/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

57/ wynajem i dzierżawa (PKD 77),

58/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11 Z),

59/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),

60/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),

61/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)”.

treścią następującą:

„Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1/ wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),

2/ działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z),

3/ naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),

4/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),

5/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną (PKD 35.1),

6/ wytwarzanie paliw gazowych oraz dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),

7/ dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),

8/ handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),

9/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41),

10/ roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),

11/ roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),

12/ wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),

13/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.24.Z),

14/ wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),

15/ handel hurtowy (PKD 46),

16/ sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich (PKD 46.7),

17/ sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.83.Z),

18/ transport kolejowy pasażerski ciężki (PKD 49.11.Z),

19/ pozostały szynowy transport pasażerski (PKD 49.12.Z),

20/ transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),

21/ transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy (PKD 49.32.Z),

22/ pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),

23/ transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

24/ magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

25/ pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.B),

26/ działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A),

27/ działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy (PKD 52.22.B),

28/ działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z),

29/ działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 61.90.B),

30/ pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B),

31/ pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B),

32/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z),

33/ pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D),

34/ pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z),

35/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),

36/ działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),

37/ działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.22.Z),

38/ działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego (PKD 64.31.Z),

39/ pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B),

40/ pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z),

41/ leasing finansowy (PKD 64.91.Z),

42/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),

43/ działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 66.29.Z),

44/ działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),

45/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

46/ działalność biur głównych (PKD 70.10.A),

47/ doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),

48/ pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B),

49/ pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C),

50/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),

51/ działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),

52/ reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z),

53/ działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (PKD 74.12.Z),

54/ wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),

55/ wynajem i dzierżawa (PKD 77),

56/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z),

57/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),

58/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z),

59/ działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z)”.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Załączniki

Plik

Opis

1_2025_WESA_projekty_uchwal_walne zm.pdf

WE SA Projekty uchwał

2_2025_WESA_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf

WE SA Ogłoszenie o zwołaniu

3_2025_WESA_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf

WE SA Formularz ozwalajay na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

4_2025_WESA_informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów.pdf

WE SA Informacja o ogólnej liczbie głosów

5_2025_WESA_formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.pdf

WE SA Forlularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego os fiz

6_2025_WESA_Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf

WE SA Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będacego os fiz

RAPORT z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach WISE ENERGY SA.pdf

WE SA Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

wesa_roczne_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf

WE SA Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach

wesa_sprawozdanie_z_dzialanosci.pdf

WE SA Sprawozdanie z działalności

wesa_wniosek.pdf

WE SA Wniosek

WISE ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WISE ENERGY S.A.

Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-627

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Naruszewicza

27 lok. 2

(ulica)

(numer)

(22) 480 27 27

(telefon)

(fax)

kontakt@wise-energy.pl

wise-energy.pl

(e-mail)

(www)

5262725362

015529329

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2025-12-03

Bartłomiej Gajecki

Prezes Zarządu