Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumentacja_przedkladana_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacji_o_liczie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pozwalajacy_wykonywac_prawo_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
31082021_Projekty_uchwal_NWZA_Ogloszenie_Fin.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Obecny_tekst_jednolity_statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Proponowany_tekst_jednolity_statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumentacja_przedkladana_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacji_o_liczie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pozwalajacy_wykonywac_prawo_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
31082021_Projekty_uchwal_NWZA_Ogloszenie_Fin.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Obecny_tekst_jednolity_statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Proponowany_tekst_jednolity_statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
<font face='Times New Roman'></font> | <font face='Times New Roman'></font> | Raport bieżący nr | 36 | / | 2021 | <font face='Times New Roman'></font> | ||||
| Data sporządzenia: | 2021-09-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| VIVID GAMES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VIVID GAMES S.A., które odbędzie się w dniu 27 września 2021 r., o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Ogińskiego 2 (Biurowiec Preludium, IV Piętro) (dalej jako „NWZA”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór komisji skrutacyjnej. 3. Wybór przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Połączenie spółki Vivid Games S.A. ze spółką QUASU Sp. z o.o. 7. Wybór członków Rady Nadzorczej w związku z rezygnacjami pp. Szymona Skiendzielewskiego i Tomasza Muchalskiego. 8. Wprowadzenie zmian w Statucie spółki Vivid Games S.A. 9. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Vivid Games S.A. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w Zgromadzeniu, informujemy, że prawo uczestniczenia w NWZA Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest w dniu 11 września 2021 r. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz na stronie www Spółki pod adresem podanym poniżej. Informacje dotyczące NWZA oraz dokumenty przeznaczone do rozpatrzenia na NWZA dostępne są na stronie www Spółki, pod adresem: http://vividgames.com/IR w zakładce Walne Zgromadzenia. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA | ||||||||||
| Dokumentacja przedkładana NWZA.pdfDokumentacja przedkładana NWZA.pdf | Dokumentacja przedkładana NWZA | ||||||||||
| Informacji o liczie akcji i głosów.pdfInformacji o liczie akcji i głosów.pdf | Liczba akcji i głosów | ||||||||||
| Formularz pozwalający wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz pozwalający wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz do głosowania przez pełnomocnika | ||||||||||
| 31082021 Projekty uchwał NWZA Ogłoszenie Fin.pdf31082021 Projekty uchwał NWZA Ogłoszenie Fin.pdf | Projekty uchwał NWZA | ||||||||||
| Obecny tekst jednolity statutu.pdfObecny tekst jednolity statutu.pdf | Obecny Statut (tekst jednolity) | ||||||||||
| Proponowany tekst jednolity statutu.pdfProponowany tekst jednolity statutu.pdf | Proponowana treść Statutu (tekst jednolity) | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| <html> <head> </head> <body> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-98c26659-7fff-7175-e51e-3f71151cd614"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as: the "Company", "Issuer"), hereby, acting pursuant to Art. 399 § 1 in connection with art. 402 (1) § 1 and 2 of the Code of Commercial Companies (hereinafter referred to as: "CCC"), convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders of VIVID GAMES SA, which will be held on September 27th, 2021, at 14: 00 at the Company's seat in Bydgoszcz, at ul. Ogińskiego 2 (Preludium building, 4th floor) with the following agenda:</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-98c26659-7fff-7175-e51e-3f71151cd614"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">1. Opening of the meeting.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-98c26659-7fff-7175-e51e-3f71151cd614"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">2. Election of the returning committee.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-98c26659-7fff-7175-e51e-3f71151cd614"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">3. Election of the chairman.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-98c26659-7fff-7175-e51e-3f71151cd614"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">4. Confirmation that the General Meeting of Shareholders has been properly convened and is capable of adopting resolutions.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-98c26659-7fff-7175-e51e-3f71151cd614"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">5. Adoption of the agenda.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-98c26659-7fff-7175-e51e-3f71151cd614"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">6. Merger of Vivid Games S.A. with the company QUASU Sp. z o.o.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-98c26659-7fff-7175-e51e-3f71151cd614"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">7. Election of members of the Supervisory Board in connection with resignations of pp. Szymon Skiendzielewski and Tomasz Muchalski.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-98c26659-7fff-7175-e51e-3f71151cd614"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">8. Amendments to the Articles of Association of Vivid Games S.A.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-98c26659-7fff-7175-e51e-3f71151cd614"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">9. Approval of the Regulations of the Supervisory Board of Vivid Games S.A.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-98c26659-7fff-7175-e51e-3f71151cd614"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">10. Free applications.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-98c26659-7fff-7175-e51e-3f71151cd614"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">11. Closing of the session.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-98c26659-7fff-7175-e51e-3f71151cd614"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Shareholders interested in participating in the General Meeting, we would like to inform you that only persons who are Company Shareholders sixteen days before the date of the Extraordinary General Meeting (registration date for participation in the general meeting), i.e. on September 11, 2021, have the right to participate in the EGM of the Company. participation in the general meeting, the shareholder entitled under dematerialized bearer shares should request, not earlier than after the announcement of the convening of the general meeting and not later than on the first working day after the date of registration of participation in the general meeting, from the entity maintaining the securities account to issue a personal certificate of the right to participation in the general meeting. More information is included in the appendices to the report and on the Company's website at the address given below.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-98c26659-7fff-7175-e51e-3f71151cd614"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Information on the EGM and documents to be considered at the EGM are available on the Company's website at: http://vividgames.com/IR in the ‘Walne Zgromadzenia’ tab.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-98c26659-7fff-7175-e51e-3f71151cd614"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Disclaimer: This English translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.</font></span> </b> </p> <br class="Apple-interchange-newline"> </body> </html> |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-09-01 | Jarosław Wojczakowski | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
