TOWER INVESTMENTS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-01-03

Skrócona nazwa emitenta

TOWER INVESTMENTS S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka") , działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 stycznia 2026 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, pod adresem: ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, piętro 5, powierzchnia biurowa WeWork, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmować będzie:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki wynagradzania Tower Investments S.A.”

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje:

1.Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki;

2.Projekty uchwał na NWZ Spółki;

3.Wzór pełnomocnictwa na NWZ Spółki;

4.Informację o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce;

5.Formularz do wykonywania na NWZ prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik

Opis

TI - ogłoszenie NWZ na 30012026.pdf

20260130_NWZA_proj_uchwał.pdf

TI SA pełnomocnictwo do głosowania na NWZ 30012026.pdf

TI SA_FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika NWZ 30012026.pdf

TI SA_Informacja o ogólnej liczbie akcji TOWER INVESTMENTS SA_NWZ 30012026.pdf

TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TOWER INVESTMENTS S.A.

Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-867

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Jana Pawła II

(ulica)

(numer)

+48 (22) 299 73 34

(telefon)

(fax)

info@towerinvestments.pl

www.towerinvestments.pl

(e-mail)

(www)

782-25-64-985

302560840

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-01-03

BARTOSZ KAZIMIERCZUK

PREZES ZARZĄDU