Spis treści:
Spis załączników:
1._Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_do_uzupelnionego_porządku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekty_uchwal_ZWZ_do_uzupelnionego_porządku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Wzór_pelnomocnictwa_ZWZ_do_uzupelnionego_porządku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZ_do_uzupelnionego_porządku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosów_ZWZ_do_uzupelnionego_porządu_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Klauzula_informacyjna_RODO_ZWZ_do_uzupelnionego_porządku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1._Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_do_uzupelnionego_porządku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekty_uchwal_ZWZ_do_uzupelnionego_porządku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Wzór_pelnomocnictwa_ZWZ_do_uzupelnionego_porządku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZ_do_uzupelnionego_porządku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosów_ZWZ_do_uzupelnionego_porządu_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Klauzula_informacyjna_RODO_ZWZ_do_uzupelnionego_porządku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| THE FARM 51 GROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach(„Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2025 roku do Spółki wpłynęło żądanie od akcjonariuszy Spółki, tj. Pana Roberta Siejki – Prezesa Zarządu Spółki i Pana Wojciecha Pazdura – Wiceprezesa Zarządu Spółki, działających na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, reprezentujących łącznie co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 roku, na godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego nr 15, 44-102 Gliwice następujących punktów: 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej. 2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki 3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect). W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie do porządku obrad nowych pkt 11) - 13). Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty z lat ubiegłych i przeznaczenia zysku The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok 2024 na kapitał zapasowy. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, warunkowego podwyższenia kapitał zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect). 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje uzupełnioną zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokumentację związaną z ogłoszeniem Walnego Zgromadzenia, tj. pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ do uzupełnionego porządku obrad.pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ do uzupełnionego porządku obrad.pdf | |||||||||||
| 2. Projekty uchwał ZWZ do uzupełnionego porządku obrad.pdf2. Projekty uchwał ZWZ do uzupełnionego porządku obrad.pdf | |||||||||||
| 3. Wzór pełnomocnictwa ZWZ do uzupełnionego porządku obrad.pdf3. Wzór pełnomocnictwa ZWZ do uzupełnionego porządku obrad.pdf | |||||||||||
| 4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ do uzupełnionego porządku.pdf4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ do uzupełnionego porządku.pdf | |||||||||||
| 5. Informacja o liczbie akcji i głosów ZWZ do uzupełnionego porządu obrad.pdf5. Informacja o liczbie akcji i głosów ZWZ do uzupełnionego porządu obrad.pdf | |||||||||||
| 6. Klauzula informacyjna RODO ZWZ do uzupełnionego porządku obrad.pdf6. Klauzula informacyjna RODO ZWZ do uzupełnionego porządku obrad.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-06 | Robert Siejka | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
