[1999/11/22 13:38] STALPRODUKT SA Raport biezacy Uchwaly NWZA - RB Nr 25
Zgodnie z § 42 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości następujące Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:U C H W A Ł A NR XIII/1/99
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni
z dnia 19 listopada 1999r.
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu Handlowego - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem - uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie:
Cikowice 162
Izydor Wróbel 32-700 Bochnia WL 6925930
................ ..................... ...............
/imię i nazwisko/ /adres zamieszkania/ /nr dow. osob./
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Izydor Wróbel Jacek Woliński
............................. .............................
/podpis wybranego /podpis Przewodniczącego
Przewodniczącego Zgromadzenia/ Rady Nadzorczej/
UCHWAŁA Nr XIII/2/99
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 19 listopada 1999 roku
W sprawie: odwołania Członka Zarządu.
Wobec złożenia rezygnacji przez Pana Józefa Ryszkę z pełnienia funkcji Członka Zarządu "Stalprodukt" S.A. i przyjęcia jej - na podstawie art. 368 Kodeksu Handlowego - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1
Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Zarządu "Stalprodukt" S.A. Pana Józefa Ryszkę, zam. Kraków, os. Oświecenia 7/43, Dowód osobisty serii BR Nr 9902408.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia
Izydor Wróbel ....................................................
UCHWAŁA Nr XIII/3/99
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 19 listopada 1999 roku
W sprawie: zmiany Statutu Spółki.
Na podstawie art.431 § 1 Kodeksu Handlowego oraz § 36 pkt 5 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1
§ 16 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:
"1. Zarząd Spółki składa się z Prezesa i dwóch Członków. Zarząd powołany jest na okres trzech lat. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą.
Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Hutę im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie.
Prawo to wygasa w przypadku obniżenia liczby głosów Huty im.Tadeusza Sendzimira na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30 %.
Pierwszy Zarząd jest powołany zgodnie z aktem założycielskim na okres jednego roku."
zostaje zastąpiony zapisem:
"1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres trzech lat przez Radę Nadzorczą. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Hutę im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie.
Prawo to wygasa w przypadku obniżenia liczby głosów Huty im.Tadeusza Sendzimira na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30 %. Pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu.
Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu - za wyjątkiem Prezesa Zarządu."
§ 2
§ 17 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:
2. Zawieszenie w czynnościach Prezesa czy poszczególnych członków lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy Uchwały Rady Nadzorczej, podjętej w obecności co najmniej sześciu członków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za zawieszeniem. Prezes Zarządu może być zawieszony w swych czynnościach najwyżej na okres jednego miesiąca. W tym czasie Rada Nadzorcza powinna zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które podejmie uchwałę w sprawie pozostawienia lub odwołania Prezesa Zarządu."
zostaje zastąpiony zapisem:
"2. Zawieszenie w czynnościach Prezesa czy poszczególnych Członków lub wszystkich Członków Zarządu, może nastąpić na okres do trzech miesięcy, z ważnych powodów, na mocy Uchwały Rady Nadzorczej, podjętej w obecności co najmniej sześciu członków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za zawieszeniem.
W przypadku zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu - Rada Nadzorcza wnioskuje do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które podejmie uchwałę w sprawie pozostawienia lub odwołania Prezesa Zarządu.
W przypadku zawieszenia pozostałych Członków Zarządu - Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie ich pozostawienia lub odwołania - w obecności co najmniej sześciu członków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za uchwałą."
§ 3
§ 21 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:
"1. Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżących spraw Spółki"
zostaje zastąpiony zapisem:
"1. Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżących spraw Spółki".
§ 4
§ 23 w dotychczasowym brzmieniu:
"Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który spełnia funkcję Kierownika Zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy."
zostaje zastąpiony zapisem:
"Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który spełnia funkcję Pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy."
§ 5
§ 28 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:
"1. Wybór Członków Zarządu".
zostaje zastąpiony zapisem:
"1. Wybór Prezesa i Członków Zarządu. Odwołanie Członków Zarządu, za wyjątkiem Prezesa Zarządu."
§ 28 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:
"2. Badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym."
zostaje zastąpiony zapisem:
"2. Badanie sprawozdania finansowego /bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływu środków pieniężnych, informacji dodatkowej/ zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym."
§ 28 pkt 4 w dotychczasowym brzmieniu:
"4.Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt.1,2."
zostaje zastąpiony zapisem:
"4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z wykonania obowiązków w roku obrotowym."
§ 28 pkt 6 w dotychczasowym brzmieniu:
"6. Delegowanie swego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności obok Prezesa Zarządu w razie zawieszenia go w czynnościach albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać."
zostaje zastąpiony zapisem:
"6. Delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności."
§ 6
§ 36 pkt 1 dotychczas skreślony - otrzymuje brzmienie:
"1. Odwołanie Prezesa Zarządu".
§ 36 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:
"2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, bilansów oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły."
zostaje zastąpiony zapisem:
"2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego /bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływu środków pieniężnych, informacji dodatkowej/ oraz sprawozdania Zarządu za rok ubiegły."
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania.
Izydor Wróbel
............................ Przewodniczący Zgromadzenia
UCHWAŁA Nr XIII/4/99
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 19 listopada 1999 roku
W sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.387 § 3 Kodeksu Handlowego oraz § 36 pkt 14 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni, uchwala - co następuje:
§ 1
§ 10 pkt 4 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie:
"4. Składać Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie z wykonania obowiązków w roku obrotowym."
§ 2
W § 11 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zmienia się pierwsze zdanie, jak niżej:
"Wybór Prezesa i Członków Zarządu".
§ 3
§ 11 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe brzmienie:
"2. Odwołanie Członków Zarządu - za wyjątkiem Prezesa Zarządu."
§ 4
§ 11 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie:
"3. Zawieszanie w czynnościach Prezesa i Członków Zarządu.
Zawieszenie w czynnościach Prezesa czy poszczególnych Członków lub wszystkich Członków Zarządu, może nastąpić na okres do trzech miesięcy, z ważnych powodów, na mocy Uchwały, podjętej w obecności co najmniej sześciu członków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za zawieszeniem.
W przypadku zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu - Rada Nadzorcza wnioskuje do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które podejmie uchwałę w sprawie pozostawienia lub odwołania Prezesa Zarządu.
W przypadku zawieszenia pozostałych Członków Zarządu - Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie ich pozostawienia lub odwołania - w obecności co najmniej sześciu członków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za uchwałą."
§ 5
§ 11 pkt 4 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie:
"4. Delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności."
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian do Statutu Spółki.
Przewodniczący Zgromadzenia
Izydor Wróbel ......................................................
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Piotr Janeczek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
