BIOCELTIX S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 lipca 2026 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-07-16

Skrócona nazwa emitenta

BIOCELTIX S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 lipca 2026 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie � informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbyło się w 16 lipca 2026 roku po przerwie ogłoszonej w dniu 23 czerwca 2026 roku, przedłużonej następnie w dniu 7 lipca 2026 roku, wraz z wynikami głosowania.

Pod głosowanie zostały poddane projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w dniu 15 lipca 2026 roku („Akcjonariusz”), w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dotyczące punktów 17 i 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które to projekty uchwał zostały ogłoszone przez Emitenta w raporcie bieżącym ESPI nr 25/2026 z dnia 15 lipca 2026 roku.

Opisane uchwały tj.:

- Uchwała nr 21/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2026 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz uchylenia uchwały nr 05/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. zmienionej uchwałą nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 r.;

oraz

- Uchwała nr 22/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2026 roku w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchylenia uchwały nr 03/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. i uchwały nr 04/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. oraz związanej z powyższym zmiany statutu Spółki;

zostały podjęte w brzmieniu zgłoszonym przez Akcjonariusza.

Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik

Opis

BCX RB ESPI 27.2026 Uchwały podjęte ZWZ - załącznik.pdf

Treść podjętych uchwał

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-16

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-16

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400QZD5JYK8SLZU51

Ma�a jednostka

(wg NACE): N

BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOCELTIX S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-317

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Bierutowska

57-59 bIII

(ulica)

(numer)

+48 71 880 87 71

+48 71 734 55 09

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

899-27-94-360

364963245

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-07-16

Łukasz Bzdzion

Prezes Zarządu

2026-07-16

Paweł Wielgus

Członek Zarządu