Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-08-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o Zebraniu Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Rozwoju | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie informuje, że w dniu 11 sierpnia 2020 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Rozwoju, na którym m.in. podjęto Uchwały, zatwierdzające: 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju za 2019 rok, 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielczego Banku Rozwoju za 2019 rok, 3. Sprawozdanie finansowe Spółdzielczego Banku Rozwoju za 2019 rok, zamykające się sumą bilansową netto: 693 223 840,27 zł. oraz zyskiem netto w wysokości 4 480 482, 28 zł., 4. Podział nadwyżki bilansowej za rok 2019 w kwocie 4 480 482,28 zł. w sposób następujący: - na fundusz zasobowy kwotę: 4 263 982,28 zł., - na oprocentowanie udziałów (3,7697% brutto na jeden udział) kwotę 216 500,00 zł., po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany w Statucie Banku, w zakresie podwyższenia wartości udziału członkowskiego o oprocentowanie udziału netto, tj. do kwoty 270,00 zł. Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Rozwoju podczas obrad w dniu 11 sierpnia 2020 roku: 1. Udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku. 2. Uchwaliło przedłożone przez Zarząd Banku, kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielczego Banku Rozwoju na 2020 rok, zgodnie z Wewnętrznym Planem Naprawy Spółdzielczego Banku Rozwoju na lata 2018-2020. 3. Uchwaliło Politykę oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju. 4. Przyjęło informację Zarządu o realizacji wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielczego Banku Rozwoju za okres od 01.07.2014r. do 30.09.2017r. 5. Oceniło, że polityka wynagrodzeń sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. 6. Dokonało wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz zbioczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju jako organu kolegialnego za 2019 rok. 7. Odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju trzech członków: - Pana Zdzisława Kraszewskiego, - Pana Stanisława Radziszewskiego, - Pana Wiesława Kozłowskiego. 8. Dokonało pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej. 9. Dokonało w wyniku wyborów uzupełniających, wyboru czterech nowych członków Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady przypadającej na lata 2018 - 2020 zostali powołani: - Pan Dariusz Kostro, - Pan Antoni Wojno, - Pan Krzysztof Kunicki, - Pan Waldemar Wyszyński. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-13 | Tomasz Gromada | p.o. Prezesa Zarządu | |||
| 2020-08-13 | Dariusz Piotr Gąsior | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
