SANOK RC SA: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Sanok Rubber Company S.A., Odwołanie Członków Rady Nadzorczej, Powołanie Członka Rady Nadzorczej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-02-19

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Sanok Rubber Company S.A., Odwołanie Członków Rady Nadzorczej, Powołanie Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

1.Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Sanok RC S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 lutego 2026 r.

Treść podjętych Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Sanok Rubber Company S.A. z dnia 19 lutego 2026r. wraz  z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w podziale na liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2. Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 19 lutego 2026 r. wniesiono sprzeciw względem Uchwały nr 4 który został zaprotokołowany,

3. Na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka informuje że:

-Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Sanok Rubber Company S.A. z dnia 19 lutego 2026 r., Zgromadzenie odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Grażynę Sudzińską - Amroziewicz,

-Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Sanok Rubber Company S.A.  z dnia 19 lutego 2026 r., Zgromadzenie odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego,

-Uchwałą nr 4  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Sanok Rubber Company S.A.  z dnia 19 lutego 2026 r., Zgromadzenie odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Rozena.

Wobec Uchwały został zgłoszony i zaprotokołowany sprzeciw.

4. Na podstawie § 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka informuje iż:

-Uchwałą nr 5  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Sanok Rubber Company S.A.  z dnia 19 lutego 2026 r., Zgromadzenie powołało na funkcję Członka Rady Nadzorczej Panią Monikę Godlewską.

Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej oraz obecnie stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz oświadczeniem Pani Moniki Godlewskiej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta przez Panią Monikę Godlewską nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, jak również ww. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Załączniki

Plik

Opis

SRC_NWZA_19022026_UCHWAŁY PODJĘTE FINAL.pdf

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 19.02.2026r.

CV_Oświadczenie_MG.pdf

Monika Godlewska - kariera zawodowa i oświadczenie.

SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SANOK RC SA

Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

38-500

Sanok

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Przemyska

(ulica)

(numer)

(013) 46-544-44

(013) 46-544-55

(telefon)

(fax)

sekretariat@sanokrubber.pl

www.sanokrubber.pl

(e-mail)

(www)

687-00-04-321

004023400

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-02-19

Piotr Szamburski

Prezes Zarządu Sanok RC SA

2026-02-19

Rafał Grzybowski

Wiceprezes Zarządu Sanok RC SA