RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-29

Skrócona nazwa emitenta

RYVU THERAPEUTICS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000367359, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) KSH, zwołuje na dzień 25 czerwca 2026 r., o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2 ("Walne Zgromadzenie").

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie:

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

3) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

3) pokrycia straty za rok obrotowy 2025.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.

9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

10.Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

13.Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem:

https://ryvu.com/pl/komunikaty-prasowe?kategoria=walne-zgromadzenia

Załączniki

Plik

Opis

Ryvu_Ogłoszenie_2026.pdf

Ogloszenie ZWZ PL

Ryvu_Ogłoszenie_ENG.pdf

Ogłoszenie ZWZ ENG

Ryvu_Sprawozdania_Finansowe_2025_PL-sig.pdf

Sprawozdanie Finansowe za 2025 rok

Ryvu_Annual_Report_2025_PL-sig.pdf

Sprawozdanie Zarządu z działaności 2025_PL

Ryvu_Annual_Report_2025_ENG-sig.pdf

Sprawozdanie Zarządu z działaności 2025_EN

Sprawozdanie-bieglego-rewidenta-z-badania-sprawozdania-finansowego-za-rok-2025.pdf

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania fianaswoego

Ryvu_Remuneration Report_2025_PL_final.pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025 PL

Ryvu_Remuneration Report_2025_ENG_final.pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025 ENG

25 RYVU Raport Ocena Sprawozdania o Wynagrodzeniach KSUA3000(Z)_PL 03.2025.BES.pdf

Raport biegłego zo oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 2025

25 RYVU Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach - Oświadczenie Rady Nadzorczej_signed.pdf

Osświadczenie Rady Nadzorczej dla audytora ws. Sprawozdania o wynagrodzeniach 2025

Ryvu_RN_05_2026_Uchwały_PL_ENG.pdf

Uchwaly Rady Nadzorczej w zw. z ZWZ 2026

RYVU_Supervisory Board Statement_Audit Committee and Auditor_for 2025_signed.pdf

Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. funkconowania Komitetu Audytu

SB_resolution_on_amending_SB_Rules.pdf

Uchwała Rady Nadzorczej ws. zmiany Regulaminu Rady

MB Ryvu resolution draft Loss 2025.pdf

Uchwała Zarządu ws. pokrycia straty za rok 2025

Ryvu_Uchwały_ZWZ_2026.pdf

Projekty uchwal na ZWZ 2026 PL

Ryvu_Uchwały ZWZ_ENG.pdf

Projekty uchwał na ZWZ 2026 ENG

Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf

Pełnomocnictwo dla akcjonariusza os. fiz. PL

Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną_ENG.pdf

Pełnomocnictwo dla akcjonariusza os. fiz. ENG

Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf

Pełnomocnictwo dla akcjonariusza os. prawna. PL

Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną_ENG.pdf

Pełnomocnictwo dla akcjonariusza os. prawna.ENG

Formularz do głosowania dla pełnomocnika_PL.pdf

Formularz do głosowania dla pełnomocnika PL

Ryvu_Formularz do głosowania dla pełnomocnika_ENG.pdf

Formularz do głosowania dla pełnomocnika ENG

Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.

The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Krakow, Poland ("Company") entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Kraków Śródmieście in Krakow, XI Commercial Division of the National Court Register under the KRS number: 0000367359, acting pursuant to art. 399 § 1, art. 4021 and art. 4022 of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that Annual General Meeting of Shareholders will be held on June 25, 2026, 12:00 PM, at ul. Leona Henryka Sternbacha 2 in Cracow.

Agenda:

1. Opening of the meeting.

2. Election of the Chairperson of the Meeting.

3. Determination by the Chairperson of the correctness of the Assembly's convening and its ability to adopt resolutions.

4. Adoption of the agenda.

5. Assessment of:

1) the Management Board's report on the Company's activities for the 2025 fiscal year.

2) the Company's financial statements for the 2025 fiscal year.

3) the Supervisory Board's report for the 2025 fiscal year including the evaluation of the Company's financial statements for the 2025 fiscal year, the Management Board's report on the Company's activities for the 2025 fiscal year and the Management Board's proposal to cover the loss for the 2025 fiscal year.

6. Adoption of a resolution on:

1) approval of the Management Board's report on the Company's activities for the 2025 fiscal year;

2) approval of the Company's financial statements for the 2025 fiscal year;

3) covering the loss for the 2025 fiscal year.

7. Adoption of resolutions on granting discharge to members of the Company's Management Board and Supervisory Board.

8. Adoption of a resolution on the opinion regarding the report on the remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board for the 2025 fiscal year.

9. Adoption of resolutions on the appointment of members of the Supervisory Board for the new term.

10.Adoption of resolutions on remuneration of Supervisory Board.

11.Adoption of a resolution on consent to the amendment of the Supervisory Board Rules.

12.Adoption of a resolution regarding amendment to the Articles of Association.

13.Closing of the meeting.

Further information is also available on the Company's website at:

https://ryvu.com/press-release?category=shareholder-meetings

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Ryvu Therapeutics S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RYVU THERAPEUTICS S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348

Kraków

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Leona Sternbacha

(ulica)

(numer)

+48 12 314 02 00

+48 12 297 47 01

(telefon)

(fax)

ryvu@ryvu.com

ryvu.com/pl

(e-mail)

(www)

6792942955

120515330

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-29

Paweł Przewięźlikowski

Prezes Zarządu

2026-05-29

Krzysztof Brzózka

Wiceprezes Zarządu