W śledztwie w sprawie Zondacrypto zabezpieczono ponad 100 sztuk sprzętu elektronicznego i 13 terabajtów danych z serwerów produkcyjnych tej giełdy kryptowalut. Zwrócono się też do innych giełd, aby zabezpieczyć środki i dane – poinformowała we wtorek Prokuratura Regionalna w Katowicach.
W postępowaniu przesłuchano dotychczas kilkuset pokrzywdzonych i przyjęto niemal 2 tys. zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – dodali śledczy, którzy zamierzają wystąpić o pomoc także do zagranicznych organów ścigania.
Śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła 17 kwietnia. Jest ono prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Nowe informacje na temat prowadzonego postępowania przekazał we wtorek rzecznik tej prokuratury Michał Binkiewicz.
„Zabezpieczono 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz ponad 13 TB plików z serwerów produkcyjnych Zondacrypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju. Zwrócono się do ponad 100 największych na świecie giełd kryptowalut celem zabezpieczenia ujawnionych środków oraz istotnych danych teleinformatycznych” – podał w komunikacie prok. Binkiewicz.
W postępowaniu przyjęto dotychczas niemal 2 tys. zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i przesłuchano kilkuset pokrzywdzonych. Poza nimi przesłuchano też 26 świadków, którzy nie są pokrzywdzonymi, ale mają wiedzę na temat Zondacrypto.
Prok. Binkiewicz podał, że śledczy wystąpili z europejskim nakazem dochodzeniowym do Czech, ale tłumacząc to dobrem śledztwa, nie chciał ujawnić, o wykonanie jakich czynności chodzi.
„Na koniec tygodnia zaplanowano ekspedycję wniosków o pomoc prawną do Włoch oraz do Szwajcarii. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą przepływy blockchain celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy Zondacrypto a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez Zondacrypto” – dodał rzecznik.
Jak zapowiedział, w kolejnych dniach przedstawiona zostanie zbiorcza informacja o zabezpieczonych w śledztwie środkach finansowych.
O tym, że największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością, napisały na początku kwietnia media. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków – podali dziennikarze. Zondacrypto jest stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem, a analiza money.pl jest „błędna, nieprawdziwa i krzywdząca” – odpowiadał w rozesłanym wówczas oświadczeniu prezes Zondacrypto Przemysław Kral.
Do giełdy Zondacrypto należy portfel 4,5 tys. bitcoinów warty ponad 300 mln dol., ale – jak podał 16 kwietnia Kral – klucze do nich ma zaginiony Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Suszek, określany mianem króla kryptowalut, zaginął w marcu 2022 r. Miał wtedy 33 lata. Po raz ostatni widziano go w firmie paliwowej w Czeladzi należącej do Mariana W. To tam po raz ostatni zalogował się jego telefon komórkowy. Jak opisywały media, w dniu jego zaginięcia na terenie bazy paliwowej na jakiś czas przestały działać kamery monitoringu. W śledztwie dotyczącym zaginięcia Suszka, prowadzonym przez śląski wydział Prokuratury Krajowej, Marianowi W. postawiono zarzut pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Śledztwo to nie dotyczy kwestii ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem giełdy kryptowalut.
W innym postępowaniu Marian W. usłyszał zarzuty dotyczące dokumentowania fikcyjnych transakcji fakturami VAT na łącznie blisko 1,3 mld zł. Według Prokuratury Regionalnej w Katowicach stał on na czele międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami i wyłudzeniami podatku VAT. Na rachunki bankowe spółek zaangażowanych w nielegalny proceder wpłynęło łącznie 1,5 mld zł pochodzących z przestępstwa – podała prokuratura, która kilka miesięcy temu poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko Marianowi W. i pięciu innym osobom. (PAP)
kon/ joz/
