Pollena Ewa RB 11/2003 - Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2003-05-16 16:44

publikacja
2003-05-16 16:44

RB 11/2003 - PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA F.K."POLLENA-EWA" S.A. przesyła porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 30 czerwca 2003r. Zarząd Fabryki Kosmetyków "Pollena-Ewa" S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011250, niniejszym zawiadamia, iż zwołuje na podstawie art. 399 Â§1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Â§ 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2003r. o godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu "Grand" w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 72 sala B piętro I. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002, b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002. 6. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002, zawierającego ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2002. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2002. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002. 9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002" do stosowania w F.K."POLLENA-EWA"S.A. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Zarządu Spółki. 14. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że: 1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 23 czerwca 2003r. do godz. 16.00. złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia 15/17 imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia oraz właścicielom akcji imiennych, wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 23 czerwca 2003r., którzy złożą w powyższym terminie do godz. 16.00 w siedzibie Zarządu Spółki imienne świadectwo depozytowe zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi (art. 406 Â§1 i Â§3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 11 ustęp 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Dz. U. Nr 118 poz. 754 ze zm.). 2. Zgodnie z art. 407 Â§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia 15/17 przez trzy powszednie dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 3. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia 15/17 w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks Spółek Handlowych w art. 395 Â§4. 4. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. 5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia. Na podstawie art. 402 Â§2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące przepisy Statutu Spółki oraz projektowane zmiany: 1. Zmiana pierwszego zdania w Â§16: - dotychczasowa treść pierwszego zdania w Â§16 Statutu: "Do składania i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie lub Prokurent." - proponowana treść pierwszego zdania w Â§16 Statutu: "Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie lub Prokurent." 2. Zmiana do Â§20: - dotychczasowa treść Â§20 ust. 2 Statutu: "2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki, lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku." - proponowana treść Â§20 ust. 2 Statutu: "2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad." 3. Zmiana do Â§24: W Â§24 ustęp 14 Statutu otrzymuje oznaczenie jako ustęp 2 punkt 14 i zachowuje dotychczasową treść: "14) Opiniowanie projektów zmian statutu oraz innych spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia." Data sporządzenia raportu: 16-05-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Pollena Ewa RB 11/2003 - Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki