Spis treści:
Spis załączników:
2013.12.12_PRG_O_Ogloszenie_NWZ_4_3_2014.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2013.12.12_PRG_Projekty_uchwal_NWZ_4_3_2014.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2013.12.12_PRG_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_NWZ_04_03_2014.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2013.12.12_PRG_O_Ogloszenie_NWZ_4_3_2014.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2013.12.12_PRG_Projekty_uchwal_NWZ_4_3_2014.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2013.12.12_PRG_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_NWZ_04_03_2014.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-02-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PROGRES INVESTMENT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 marca 2014 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Progres Investment S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w trybie art. 401 § 2 K.s.h porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 marca 2014 roku ulega uzupełnieniu o następujące punkty: "6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za skuteczną rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej." "7. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej." "8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.)." "9. Wybór członków Rady Nadzorczej." "10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 13 NWZ Spółki z dnia 5 listopada 2013 roku." "11. Powzięcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Zarządu Spółki." W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 marca 2014 roku przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za skuteczną rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.) 9. Wybór członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 13 NWZ Spółki z dnia 5 listopada 2013 roku. 11. Powzięcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Zarządu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje projekty uchwał objęte aktualnym porządkiem obrad oraz aktualny formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2013.12.12 PRG_O_Ogłoszenie_NWZ_4_3_2014.pdf2013.12.12 PRG_O_Ogłoszenie_NWZ_4_3_2014.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ ze zmodyfikowanym porządkiem obrad | ||||||||||
| 2013.12.12 PRG_Projekty uchwał NWZ_4_3_2014.pdf2013.12.12 PRG_Projekty uchwał NWZ_4_3_2014.pdf | Projekty uchwał NWZ | ||||||||||
| 2013.12.12 PRG_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_NWZ_04 03 2014.pdf2013.12.12 PRG_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_NWZ_04 03 2014.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-02-14 | Przemysław Majewski | Prezes Zarządu | |||
| 2014-02-14 | Marek Anchim | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
