Orfe Porządek obrad ZWZA ORFE S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ORFE S.A.

2004-04-26 16:45

publikacja
2004-04-26 16:45

PORZĄDEK OBRAD ZWZA ORFE S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ORFE S.A. Raport bieżący nr 7/2004 Zarząd ORFE Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 395 Â§1 i art. 399 Â§1 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§18 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 2 czerwca 2004 roku, godz. 10:00 w siedzibie Biura Zarządu ORFE S.A. w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5 Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ORFE S.A. za 2003 rok. 7.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ORFE S.A. za 2003 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ORFE S.A. za 2003 rok. 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 10.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządzonego na podstawie sprawozdań finansowych ORFE S.A., ACP PHARMA S.A., CEFARM ŚLĄSKI-KATOWICE S.A., CEFARM Śląski Sp. z o.o., CEFARM RZESZÓW S.A., CEFARM RZESZÓW Sp. z o.o., CEFARM ZIELONA GÓRA S.A., Dr POKOROWSKI S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za rok 2003. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2003. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2003. 13.Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje: Âˇuprawnionym z akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; Âˇwłaścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Biura Zarządu Spółki, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie odbiorą przed ukończeniem tegoż imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Biura Zarządu ORFE S.A., Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, pok. 25 do 26.05.2004 godz. 16:30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ORFE S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2003 rok. Zgodnie z artykułem 382 Â§ 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 16 ustęp 2 punkt a) - b) Statutu ORFE S.A., Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie i dokonała oceny sprawozdania finansowego ORFE S. A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. Rada Nadzorcza ORFE S.A. dokonała analizy opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku sporządzonych przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 14, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 144. Badanie przeprowadził biegły rewident Halina Koniecka-Maliszewska (nr 8208/2295). Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone przez biegłego rewidenta obejmowało badanie: 1.bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 465.381 tys. zł; 2.rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazującego zysk netto w kwocie 14.692 tys. zł; 3.zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.692 tys. zł; 4.rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazującego wpływy pieniężne netto w kwocie 4.767 tys. zł; 5.dodatkowych informacji i objaśnień. Zdaniem biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało z uwzględnieniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. Jest ono zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz Statutem Spółki i przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2003 roku oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku. Oceniając działalność Spółki w roku 2003 Rada Nadzorcza ustaliła następujące: Dane: 1/ suma bilansowa (tys. zł) 465 381 2/ wynik finansowy netto (tys. zł) 14 692 Wskaźniki: 3/ rentowność majątku 3,3% 4/ rentowność kapitału własnego 8,2% 5/ rentowność netto sprzedaży 1,1% 6/ płynność finansowa I (CR) 1,2 7/ płynność finansowa II (QR) 1,0 8/ płynność finansowa III (AT) 0,03 9/ wskaźnik obrotu należnościami (w dniach) 70,0 10/ wskaźnik obrotu zobowiązaniami (w dniach) 73,2 11/ wskaźnik obrotu zapasami (w dniach) 18,2 Rada Nadzorcza ORFE S.A. zaakceptowała i postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe ORFE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku i Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003. Ponadto Rada Nadzorcza ORFE S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o przeznaczenie całego zysku netto ORFE S. A. za rok 2003 wynoszącego 14.691.747,78 zł na kapitał zapasowy Spółki. Data sporządzenia raportu: 26-04-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Orfe Porządek obrad ZWZA ORFE S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ORFE S.A.

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki