Na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisane zostały dwa nowe podmioty. Jeden z nich umożliwiał dokonywanie płatności kryptowalutami.
W poniedziałek 16 września 2019 r. na tak zwanej „czarnej liście” Komisji Nadzoru Finansowego znalazł się Jax Pay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podmiot ten podejrzewa się o popełnienie przestępstwa z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych, co oznacza prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych bez wymaganych uprawnień. Zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.
„Jax Pay obsługuje przelewy bankowe w FIAT, przelewy w kryptowalutach, przekazy pieniężne oraz sieci płatności gotówkowych. W ramach dedykowanych kanałów płatności tworzymy dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania płatnicze. Oferujemy usługi związane z możliwością weryfikacji tożsamości płatników” – czytamy na stronie spółki.
Jednym z głównych obszarem działalności Jax Pay jest zapewnianie rozliczeń płatności w kryptowalutach, w tym pomiędzy klientami biznesowymi. Spółka przyjmuje wtedy rolę pośrednika, który otrzymuje płatności w kryptowalutach i w zamian dokonuje standardowego przelewu pieniężnego do drugiej strony transakcji. KNF tym samym, poprzez wpis na listę ostrzeżeń, ponownie uderza w tę branżę, ostrzegając już wcześniej przed wieloma giełdami kryptowalut.
Aktualnymi udziałowcami w Jax Pay są spółki Koster oraz RMCMS OÜ. Obie, pomimo polskich korzeni, zarejestrowane są w Estonii, gdzie obowiązuje znacznie liberalniejsze prawo dotyczące kryptowalut. Warto także wspomnieć, że jeszcze do lipca 2019 roku prezesem Jax Pay był Rafał Markiewicz, m.in. członek rady nadzorczej giełdowej spółki Parcel Technik i jednocześnie członek rady nadzorczej klubu piłkarskiego Radomiak Radom.
Inny wpis na listę ostrzeżeń
Komisja Nadzoru Finansowego na listę ostrzeżeń publicznych wpisała także Warsaw Asset House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podmiot ten podejrzewa się o popełnienie przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, co oznacza oferowanie instrumentów finansowych bez wymaganego zezwolenia. Zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
Zgodnie z wpisem do rejestru KRS z 3 stycznia 2019 roku udziałów w tym podmiocie pozbyli się Magdalena Sudoł oraz Krystian Sadowski. Ten drugi obecnie zarządza m.in. spółką Lexacare, świadczącą usługi wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Stanowisko prezesa w Warsaw Asset House od tamtej pory piastuje Oleksandr Svavytskyi.
Czym jest lista ostrzeżeń publicznych KNF
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
Na liście, oprócz nazwy podmiotu podejrzanego o przestępstwo, z biegiem czasu zamieszczana jest także informacja o przebiegu postępowania. Może to być wzmianka o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia, wzmianka o prawomocnym orzeczeniu sądu.
Wszystko o liście ostrzeżeń publicznych KNF
AH
