Spis treści:
Spis załączników:
NEXTBI~2.PDF (RAPORT BIEŻĄCY)
NEXTBI~1.PDF (RAPORT BIEŻĄCY)
NEXTBI~4.PDF (RAPORT BIEŻĄCY)
Nextbike_Polska_S.A._-_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
NEXTBI~2.PDF (RAPORT BIEŻĄCY)
NEXTBI~1.PDF (RAPORT BIEŻĄCY)
NEXTBI~4.PDF (RAPORT BIEŻĄCY)
Nextbike_Polska_S.A._-_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-06-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NEXTBIKE POLSKA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emi-tenta na żądanie akcjonariusza Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 r. otrzymał żądanie akcjonariusza – LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Bielsku-Białej w imieniu którego działa organ zarządzający i reprezentujący: White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) zwołanego na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B (01-756 Warszawa), następującego punktu i scalenie go – z uwagi na przedmiotowe zawieranie się – z obecnym pkt. 13 porządku obrad: 1. Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym w przedmiocie: 1) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; 2) wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; 3) ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami lub delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; 4) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami, powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki przez ZWZ; 5) ustalenia wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez ZWZ. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez scalenie zaproponowanego przez akcjonariusza punktu porządku obrad z obecnym pkt 13 porządku obrad. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania. 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. 13. Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym w przedmiocie: 1) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; 2) wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; 3) ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami lub delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; 4) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami, powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki przez ZWZ; 5) ustalenia wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez ZWZ. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, informację o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki, a także formularz do udzielenia pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| NEXTBI~2.PDFNEXTBI~2.PDF | |||||||||||
| NEXTBI~1.PDFNEXTBI~1.PDF | |||||||||||
| NEXTBI~4.PDFNEXTBI~4.PDF | |||||||||||
| Nextbike Polska S.A. - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdfNextbike Polska S.A. - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-06-11 | Tomasz Wojtkiewicz | Prezes Zarządu | Tomasz Wojtkiewicz | ||
| 2021-06-11 | Konrad Kowalczuk | Członek Zarządu | Konrad Kowalczuk | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
