Spis treści:
Spis załączników:
NTV_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
NTV_ZWZ_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_pelnomocnictwa_z_instrukcja_do_glosowania_NTV_28.06.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_NTV_za_rok_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
NTV_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
NTV_ZWZ_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_pelnomocnictwa_z_instrukcja_do_glosowania_NTV_28.06.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_NTV_za_rok_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NEW TECH VENTURE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki New Tech Venture S.A. ("Emitent”, „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 11.00, w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2021. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki New Tech Venture S.A. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki New Tech Venture S.A. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A. z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| NTV_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfNTV_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | ||||||||||
| NTV_ZWZ_Projekty uchwał.pdfNTV_ZWZ_Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||||||||||
| Wzór pełnomocnictwa z instrukcja do głosowania NTV_28.06.2022.pdfWzór pełnomocnictwa z instrukcja do głosowania NTV_28.06.2022.pdf | Wzór pełnomocnictwa i formularz z instrukcja do głosowania | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej NTV za rok 2021.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej NTV za rok 2021.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-01 | Piotr Klomfas | Prezes Zarządu | Piotr Klomfas | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
