NESTMEDIC S.A.: Zwołanie ZWZ na dzień 30 czerwca 2026 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-02

Skrócona nazwa emitenta

NESTMEDIC S.A.

Temat

Zwołanie ZWZ na dzień 30 czerwca 2026 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem: ul. Pasymska 20A, 01-993 Warszawa („Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”).

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. i grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025.

6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. i grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025.

13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Nestmedic S.A.

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Nestmedic S.A.

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Nestmedic S.A.

17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść

projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Emitenta, w tym dokument zawierający zestawienie zmian statutu Spółki, znajdują się w

załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej

https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/

zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z

załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych.

Załączniki:

1) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;

2) Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem;

3) Zestawienie zmian statutu;

4) Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty;

5) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok;

6) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;

7) Formularz głosowania przez pełnomocnika;

8) Informacja o liczbie akcji i głosów;

9) Klauzula informacyjna RODO.

Załączniki

Plik

Opis

01Nestmedic.pdf

02 Projekty uchwał.pdf

03 Zestawienie zmian statutu.pdf

04 Wniosek.pdf

05 SPR RN za 2025 rok.pdf

06 wzór pełnomocnictwa.pdf

07 formularz głosowania.pdf

08 Informacja.pdf

09 RODO.pdf

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-02

Jacek Gnich

Prezes Zarządu

2026-06-02

Beata Turlejska

Wiceprezes Zarządu