Spis treści:
Spis załączników:
1_OGLOSZENIE_O_ZWZ_MFO_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_PROJEKTY_UCHWAL_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_FORMULARZ_PELNOMOCNICTWA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_FORMULARZ_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_O_WYNAGRODZENIACH_MFO_S.A.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_RAPORT_ATESTACYJNY_Z_OCENY_SPRAWOZDANIA_O_WYNAGRODZENIACH_MFO_S.A.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_POLITYKA_WYNAGRODZEN_RADY_NADZORCZEJ_I_ZARZADU_MFO_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1_OGLOSZENIE_O_ZWZ_MFO_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_PROJEKTY_UCHWAL_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_FORMULARZ_PELNOMOCNICTWA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_FORMULARZ_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_O_WYNAGRODZENIACH_MFO_S.A.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_RAPORT_ATESTACYJNY_Z_OCENY_SPRAWOZDANIA_O_WYNAGRODZENIACH_MFO_S.A.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_POLITYKA_WYNAGRODZEN_RADY_NADZORCZEJ_I_ZARZADU_MFO_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MFO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 czerwca 2024 roku na godzinę 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023; 2) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 oraz niepokrytej straty z lat ubiegłych; 3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2023; 4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2023; 5) wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023; 6) przyjęcia "Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO Spółka Akcyjna". 7. Zamknięcie obrad ZWZ. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A., projekty uchwał i formularze, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej oraz Polityka Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO S.A. stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A..pdf1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A..pdf | ogłoszenie o ZWZ MFO SA | ||||||||||
| 2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf | projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| 3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf | formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| 4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf | formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| 5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf | SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A | ||||||||||
| 6 RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf6 RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf | RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A | ||||||||||
| 7 POLITYKA WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU MFO S.A..pdf7 POLITYKA WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU MFO S.A..pdf | POLITYKA WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU MFO S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-23 | Jakub Czerwiński | Członek zarządu | |||
| 2024-05-23 | Renata Zdzieszyńska | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
