Spis treści:
Spis załączników:
1_OGLOSZENIE_O_ZWZ_MFO_S.A.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_PROJEKTY_UCHWAL_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_FORMULARZ_PELNOMOCNICTWA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_FORMULARZ_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_POLITYKA_ROZNORODNOSCI_WOBEC_CZLONKOW_ORGANOW_MFO_S.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1_OGLOSZENIE_O_ZWZ_MFO_S.A.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_PROJEKTY_UCHWAL_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_FORMULARZ_PELNOMOCNICTWA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_FORMULARZ_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_POLITYKA_ROZNORODNOSCI_WOBEC_CZLONKOW_ORGANOW_MFO_S.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MFO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2023 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022; 2) podziału zysku Spółki za rok 2022 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych; 3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2022; 4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2022; 5) wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022; 6) przyjęcia Polityki różnorodności wobec członków organów MFO Spółka Akcyjna. 7. Zamknięcie obrad ZWZ. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A. oraz projekty uchwał, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A.pdf1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A.pdf | Ogłoszenie o ZWZ MFO.S.A. | ||||||||||
| 2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf | Projekty Uchwał ZWZ MFO S.A. | ||||||||||
| 3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf | Formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| 4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf | Rormularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| 5 POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI WOBEC CZŁONKÓW ORGANÓW MFO S.pdf5 POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI WOBEC CZŁONKÓW ORGANÓW MFO S.pdf | Polityka Różnorodności wobec członków organów MFO S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-25 | Jakub Czerwiński | Członek zarządu | |||
| 2023-05-25 | Renata Zdzieszyńska | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
