MCI CAPITAL ASI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2022-06-01 18:45

publikacja
2022-06-01 18:45

Dodaj Bankier.pl w Google

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		13	/	2022
Data sporządzenia:	2022-06-01
Skrócona nazwa emitenta
MCI CAPITAL ASI S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1 (00-843 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 51.432.385,00 złotych (dalej także jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 27 czerwca 2022 r., na godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142 piętro 5, w lokalu kancelarii prawnej Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. 11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. 12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. 13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. 14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku. 16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku. 17. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za lata 2019 i 2020. 18. Powzięcie uchwały w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. 19. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. 20. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki. 21. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 22. Zakończenie obrad.
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ MCI Capital ASI S.A._TC_EO.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ MCI Capital ASI S.A._TC_EO.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A..pdfProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A..pdf			Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ MCI Capital ASI S.A..pdfInformacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ MCI Capital ASI S.A..pdf			Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji Spółki
Zmiana stautu Spółki.pdfZmiana stautu Spółki.pdf			Zmiana statutu Spółki
Formularz instrukcji pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.pdfFormularz instrukcji pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.pdf			Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A..pdfWzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A..pdf			Wzór pełnomconitwa
Raport roczny_MCI_Capital_2021_jednostkowy_html.7zRaport roczny_MCI_Capital_2021_jednostkowy_html.7z			Raport roczny Spółki składający się z: - Listu Prezesa Zarządu Spółki - Sprawozdania finansowego Spółki - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki - Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jenostkowego sprawozdania finansowego Spółki - Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz zgodności przedmiotowych sprawozdań z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym
Raport roczny_MCI_Capital_2021_skonsolidowany_ESEF.7zRaport roczny_MCI_Capital_2021_skonsolidowany_ESEF.7z			Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki składający się z: - Listu Prezesa Zarządu Spółki - Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki - Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki - Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz zgodności przedmiotowych sprawozdań z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym
Wniosek zarządu MCI Capital ASI S.A. w sprawie podziału zysku.pdfWniosek zarządu MCI Capital ASI S.A. w sprawie podziału zysku.pdf			Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki
Sprawozdanie RN MCI Capital ASI z oceny wniosku Zarządu o podziale zysku.pdfSprawozdanie RN MCI Capital ASI z oceny wniosku Zarządu o podziale zysku.pdf			Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku Spółki
Sprawozdanie z działalności RN MCI Capital ASI_2021.pdfSprawozdanie z działalności RN MCI Capital ASI_2021.pdf			Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków RN MCI Capital ASI S.A.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków RN MCI Capital ASI S.A.pdf			Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki
20 MCI Raport z badania Sprawozdania z wynagrodzeń.T.pdf20 MCI Raport z badania Sprawozdania z wynagrodzeń.T.pdf			Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Opinia zarządu Spółki dotycząca wyłączenia prawa poboru i ceny emisyjnej.pdfOpinia zarządu Spółki dotycząca wyłączenia prawa poboru i ceny emisyjnej.pdf			Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody: pozbawienia Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii C1 oraz wysokość ustalonej ceny emisyjnej tychże akcji


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-06-01	Tomasz Czechowicz	Prezes Zarządu
2022-06-01	Ewa Ogryczak	Wiceprezes Zarządu

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

MCI CAPITAL ASI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki