1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
2 | / |
2026 |
|||||||
Data sporządzenia: |
2026-06-03 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
MASSMEDICA S.A. |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 r. |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
Inne uregulowania |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Zarząd Massmedica Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „ZWZ”) na dzień 30 czerwca 2026 r. na godzinę 10:00, pod adresem: ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. Przyjęcie porządku obrad; 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Massmedica S.A. za rok obrotowy 2025; 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Massmedica S.A. w roku obrotowym 2025; 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 albo innego sposobu rozdysponowania wyniku finansowego za rok obrotowy 2025; 9. Udzielenie członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025; 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025; 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję; 12. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał. |
|||||||||||
Załączniki |
|||||||||||
Plik |
Opis |
||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-06-03 |
Marek Młodzianowski |
Prezes Zarządu |
|||
