Data i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nkt cables S.A. RB 35/2004
Data i porządek obrad NWZA nkt cables S.A. Zarząd nkt cables S.A. w Czechowicach-Dziedzicach działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 jednolitego tekstu Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 stycznia 2005 o godz. 10 00 w siedzibie Spółki w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 59 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 6. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziałów w Spółce nkt cables Sp. z o.o. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
9.Zakończenie. Stosownie do postanowień art.402 § 2 kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonych zmian w jednolitym tekście Statutu, Zarząd Spółki powołuje dotychczas obowiązujące postanowienia jak również treść projektowanych zmian: 1. § 16 dotychczasowe brzmienie: Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu § 16 otrzymuje nowe brzmienie: Umowy z członkami Zarządu Spółki, w tym umowy o pracę, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. 2. § 17 ust. 1 dotychczasowe brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres jednego roku. § 17 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres jednego roku. 3. § 18 ust. 3 dotychczasowe brzmienie: Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady. § 18 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady z pełnienia tych funkcji. 4. W § 20 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się, stosownie do brzmienia art. 388 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych. 5. § 21 ust. 2 punkt 8 dotychczasowe brzmienie: wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości. § 21 ust. 2 punkt 8 otrzymuje nowe brzmienie: wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. 6. § 25 dotychczasowe brzmienie: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu ustalonym przez Zarząd. § 25 otrzymuje nowe brzmienie: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu ustalonym przez Zarząd na terytorium RP. 7. § 26 ust. 1 dotychczasowe brzmienie: Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. § 26 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: Z zastrzeżeniem odmiennych uregulowań przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. 8. W § 30 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: Dla nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.
Zarząd nkt cables S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 2 kodeksu spółek handlowych akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypospolitej Polskiej. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji, ich ilości i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Akcje na okaziciela i zaświadczenia jak wyżej należy złożyć w Biurze Organizacyjnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nkt cables S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 59, w godz. 8 00 - 14 00 w dni robocze. W Sekretariacie Prezesa Zarządu Spółki zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych na trzy dni przed walnym zgromadzeniem znajdować się będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zaś zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na tydzień przed walnym zgromadzeniem, wydawane będą odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
ZARZĄD SPÓŁKI
Data sporządzenia raportu: 2004-12-30
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
