[2001/05/08 14:21] KRAKBRO - RB 15/01 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krak-Brokers SA.
W dniu 8 czerwca 2001 r., na godz. 15.00, w siedzibie Spółki w Krakowie, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2000 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2000.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000.
b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000, na które składają się bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2000 roku, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku obrotowym 2000.
c) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
d) Podziału zysku za rok obrotowy 2000.
e) Udzielenia indywidualnie każdemu z członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000.
f) Upoważnienia Rady Nadzorczej do każdorazowego ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym.
g) Unieważnienia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
h) Zezwolenia Spółce na nabywanie własnych akcji celem ich późniejszego umorzenia na podstawie odrębnej uchwały.
i) Zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki - przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, w celu dostosowania przedmiotu działalności do Polskiej Klasyfikacji Działalności
11 Wolne wnioski.
12 Zamknięcie obrad.
Projekty Uchwał proponowane przez Zarząd Spółki
Uchwała nr
W sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalania jednolitego tekstu statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki KRAK - BROKERS SA działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalania jednolitego tekstu statutu Spółki oraz wprowadzania innych zmian o charakterze redakcyjnym.
Uchwała nr
W sprawie unieważnienia uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki KRAK - BROKERS SA.
Ponieważ Spółka nie dokonała skupu własnych akcji, gdyż w okresie od podjęcia uchwały do upływu terminu jej wykonania Spółka zarejestrowała podwyższenie kapitału o akcje serii H, wprowadzając je do obrotu, w wyniku czego w obrocie nie można było odróżnić akcji poszczególnych serii, w tym serii H, a w uchwale o zezwoleniu na nabywanie przez Spółkę własnych akcji podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki KRAK - BROKERS SA dnia 18.04.2000 roku oznaczonej w protokole ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy numerem 9 z przyczyn oczywistych nie zostało ujęte zezwolenie na nabywanie przez Spółkę akcji serii H, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki KRAK - BROKERS SA postanawia unieważnić uchwałę podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki KRAK - BROKERS SA dnia 18.04.2000 roku oznaczoną w protokole ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy numerem 9 a dotyczącą zezwolenia Spółce na nabywanie własnych akcji w celu ich późniejszego umorzenia.
Uchwała nr
W sprawie wyrażenia zezwolenia na nabywanie przez Spółkę własnych akcji w celu ich późniejszego umorzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki KRAK - BROKERS SA działając na podstawie art. 393 pkt 6 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 10 Statutu Spółki zezwala na nabycie przez Spółkę własnych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, posiadających kod KBS (w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oznaczonych kodem PLKRKBR00010) w celu ich późniejszego umorzenia z czystego zysku, na następujących warunkach:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki KRAK - BROKERS SA zezwala niniejszym na nabywanie przez KRAK - BROKERS SA w Krakowie własnych akcji serii C w ilości 450.000 sztuk, serii D w ilości 177.676 sztuk, serii F w ilości 150.000 sztuk, serii G w ilości 50.000 sztuk oraz serii H w ilości 500.000 sztuk.
2. Spółka może nabywać własne akcje najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2002 roku. w celu ich późniejszego umorzenia z czystego zysku po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stosownej uchwały. Uchwała o umorzeniu własnych akcji zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2003 roku.
3. Na nabywanie własnych akcji Spółka może przeznaczyć nie więcej niż 400.000 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych) z zysku netto za rok obrotowy 2000.
4. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty o której mowa w ust. 3 powyżej przeznaczonej na nabycie własnych akcji w terminie, o którym mowa w ust. 2 niewykorzystana cześć kwoty 400.000 złotych zasili kapitał zapasowy po podjęciu stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
5. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z nabyciem akcji serii C, D, F, G, H na rynku podstawowym.
Uchwała nr
W sprawie zmian statutu spółki i w celu dostosowania przedmiotu działalności do Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki KRAK - BROKERS SA działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić statut Spółki celem dostosowania przedmiotu działalności do Polskiej Klasyfikacji Działalności. W związku z powyższym § 6 statutu spółki KRAK - BROKERS SA otrzymuje następujące brzmienie:
"Przedmiotem działalności spółki jest:
1 Produkcja artykułów spożywczych i napojów (15),
2 Przesyłanie energii elektrycznej (40.10.B),
3 Dystrybucja energii elektrycznej (40.10.C),
4 Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (40.20.B),
5 Budownictwo (45),
6 Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych (50),
7 Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (51),
8 Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli (52.1),
9 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (52.2),
10 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych, (52.3),
11 Pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (52.4),
12 Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzonych prowadzona w sklepach (52.5),
13 Handel detaliczny poza siecią sklepową (52.6),
14 Hotele i motele z restauracjami (55.11Z),
15 Restauracje i inne placówki gastronomiczne (55.30),
16 Bary (55.40),
17 Działalność stołówek i katering (55.5),
18 Magazynowanie i przechowywanie towarów (63.12),
19 Pozostałe pośrednictwo finansowe (65.2),
20 Wynajem samochodów osobowych (71.1),
21 Wynajem pozostałych środków transportu (71.2),
22 Działalność maklerska i zarządzanie funduszami (67.12.Z),
23 Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (67.13.Z),
24 Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno - rentowymi (67.20.Z),
25 Obsługa nieruchomości (70),
26 Działalność rachunkowo - księgowa (74.12.Z),
27 Badania rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
28 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A),
29 Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74.14.B),
30 Działalność związaną z zarządzaniem holdingami (74.15.Z),
31 Pozostała działalność komercyjna (74.84)."
Uchwała nr
W sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2000.
Działając na mocy art. 395 paragraf 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krak-Brokers S.A. postanawia, co następuje:
&1.
1. Dokonać podziału zysku netto Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2000 w wysokości 573 950,08 zł w następujący sposób:
a) kwotę 400 000 zł (czterysta tysięcy) przeznaczyć na skup akcji własnych w celu ich późniejszego umorzenia
b) kwotę 173 950,08 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 8/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do realizacji niniejszej uchwały.
&2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: par. 42 RRM GPW.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-08 Dariusz Marciniak Prezes Zarządu Dariusz Marciniak
