GiełdaI2 DEVELOPMENT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał
Newsletter
REKLAMA
WAKACJE NA GIEŁDZIE

I2 DEVELOPMENT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał

2020-06-01 12:07
publikacja
2020-06-01 12:07
Dodaj Bankier.pl w Google
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
formularz_-_pelnomocnictwo_-_osoby_fizycznie_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_-_pelnomocnictwo_-_osoby_prawne_i_inne_podmioty_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_-_wykonywanie_glosu_przez_pelnomocnika_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ogloszenie_-_porzadek_obrad_+_opis_procedur_WZA_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_1_-_informacja_o_liczbie_akcji_glosow_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_-_projekty_uchwal_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-01
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd i2 Development S.A. („Emitent"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 21 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZ”) które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4B z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2019 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019, oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH, projekty uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad, informację o ogólnej licznie głosów i akcji w spółce i formularze pełnomocnictw.
Załączniki
Plik Opis
formularz - pełnomocnictwo - osoby fizycznie 2020.pdfformularz - pełnomocnictwo - osoby fizycznie 2020.pdf Formularz- pełnomonictwo dla osób fizycznych
formularz - pełnomocnictwo - osoby prawne i inne podmioty 2020.pdfformularz - pełnomocnictwo - osoby prawne i inne podmioty 2020.pdf Formularz- pełnomocnictwo dla osób prawnych i innych podmiotów
formularz - wykonywanie głosu przez pełnomocnika 2020.pdfformularz - wykonywanie głosu przez pełnomocnika 2020.pdf Formularz- wykonywanie głosu przez pełnomocnika
ogłoszenie - porządek obrad + opis procedur WZA 2020.pdfogłoszenie - porządek obrad + opis procedur WZA 2020.pdf Ogłoszenie WZA
Załącznik nr 1 - informacja o liczbie akcji głosów 2020.pdfZałącznik nr 1 - informacja o liczbie akcji głosów 2020.pdf Załącznik nr 1 - liczba akcji
Załącznik nr 2 - projekty uchwał 2020.pdfZałącznik nr 2 - projekty uchwał 2020.pdf Załącznik nr 2 - projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






UNOFFICIAL TRANSLATION:


Current report No. 39/2020


Date of preparation: 2020-06-01


Short name of the issuer: i2 Development S.A.


Subject: Announcement on
convening the Annual General Meeting of i2 Development S.A. along with
draft resolutions


Legal basis: Article 56 para. 1 item 2 of the Act on
the offer - current and periodic information


Management Board of i2 Development S.A. ("The Issuer"),
acting pursuant to Article 395, Article 399 § 1 and Article 402 (1) and
402 (2) of the Commercial Companies Code ("CCC") and § 21 of the
Issuer's Articles of Association, convenes the Annual General Meeting of
Shareholders (" GMS ”), which will take place on June 29, 2020, at 10:00
at the Company's headquarters in Wrocław at Łaciarska 4B street with the
following agenda:


The agenda includes:


1.      Opening
of the Meeting.


2.      Election
of the Chairman of the Meeting.


3.      Confirmation
that the Meeting has been properly convened and is able to adopt
resolutions.


4.      Adoption
of the agenda.


5.      Presentation
and consideration of the Management Board's report on the activities of
i2 Development S.A. in the financial year 2019, financial statements of
i2 Development S.A. for the financial year 2019, reports of the
Management Board on the activities of the i2 Development S.A. Capital
Group in the financial year 2019 and the consolidated financial
statements of the i2 Development S.A. Capital Group for the financial
year 2019.


6.      Presentation
and consideration of the Management Board's proposal regarding the
distribution of the Company's profit for the financial year 2019.


7.      Presentation
and consideration of the report of the Company's Supervisory Board
containing the results of the assessment of the Company's Management
Board's report on operations in 2019, the financial statements for the
financial year 2019, the Management Board's reports on the activities of
the i2 Development S.A. Capital Group. in the financial year 2019 and
the consolidated financial statements of the i2 Development S.A. Capital
Group for the financial year 2019, assessment of the management board's
proposal on the distribution of profit for the financial year 2019 and
assessment of the work of the Supervisory Board in 2019, including
assessment of the Company's situation, including assessment of the
internal control system and the system of significant risk management
for the Company.


8.      Adoption
of a resolution approving the Management Board's report on the Company's
operations for the financial year 2019.


9.      Adoption
of a resolution approving the Company's financial statements for the
financial year 2019.


10.   Adoption
of a resolution approving the Management Board's report on the
activities of the Capital Group for the financial year 2019.


11.   Adoption
of a resolution approving the consolidated financial statements of the
Capital Group for the financial year 2019.


12.   Adoption
of a resolution regarding distribution of profit for the financial year
2019.


13.   Adoption
of resolutions on granting discharge to members of the Company's
Management Board for the financial year 2019.


14.   Adoption
of resolutions on granting discharge to members of the Company's
Supervisory Board for the financial year 2019.


15.   Closing
of the Meeting.


Attached, the Issuer provides the full content of the
announcement on convening the Annual General Meeting of the Company made
in accordance with art. 402 [2] CCC, draft resolutions together with
attachments to be discussed, information on the general number of votes
and shares in the company and power of attorney forms.


Signatures of persons representing the Company:


2020-06-01   Marcin
Misztal   President of
the Management Board

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-01 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!