Nadawcy i odbiorcy przelewów w kryptowalutach przestaną być anonimowi. Ich dane będą musiały zbierać giełdy, kantory i inne podmioty uczestniczące w obrocie - podał wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna".
"To następstwo unijnego rozporządzenia 2023/1113 zwanego TFR. Do jego wdrożenia już od 30 grudnia br. wzywa przedsiębiorców generalny inspektor informacji finansowej GIIF) - podał "DGP".
Pośrednicy w obrocie kryptowalutami przyjmą procedury AML dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zobowiążą się do ich restrykcyjnego przestrzegania.
Według eksperta prawa karnego Pawła Osińskiego "skala przestępstw popełnianych przy użyciu kryptowalut jest porażająca". Według niego dziś weryfikacja osoby obracającej kryptoaktywami trwa mniej niż dwie minuty.
Przeciw działaniom GIIF protestują główni zainteresowani. Według nich nałożone na nich obowiązki "nie posiadają właściwej podstawy prawnej".
"DGP" podkreśla, że rząd wciąż pracuje nad projektem ustawy.
Maciej Replewicz
