Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-03-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| HTL-STREFA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd HTL - Strefa Spółki Akcyjnej na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 marca 2009 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Prusa 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu HTL – Strefa SA z działalności za 2008 rok. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego HTL- Strefa SA za 2008 rok. 7. Przedstawienie wniosku Zarządu HTL - Strefa SA w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w 2008 roku. 8. Przestawienie sprawozdania Rady Nadzorczej HTL - Strefa Spółki Akcyjna, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności za 2008 rok, sprawozdania finansowego za 2008 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2008 roku oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 9. Przedstawienie przez Zarząd HTL – Strefa SA skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HTL za 2008 rok. 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej HTL - Strefa Spółka Akcyjna zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HTL za 2008 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok, c) podziału zysku osiągniętego w 2008 roku, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2008 rok, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2008 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HTL za 2008 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 Statutu Spółki. 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd HTL-Strefa SA podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu Spółki. Do punktu 13 porządku obrad Dotychczasowe brzmienie §4 Statutu Spółki: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.(PKD 25.2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, 2.(PKD 28.6) Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia, 3.(PKD 28.7) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, 4.(PKD 33.10) Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, 5.(PKD 33.20) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi, 6.(PKD 51.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych, 7.(PKD 51.8) Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia, 8.(PKD 51.90.Z) Pozostała sprzedaż hurtowa, 9.(PKD 52.3) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych, 10.(PKD 52.4) Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach, 11.(PKD 52.6) Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową, 12.(PKD 60.2) Transport lądowy pozostały, 13.(PKD 63.1) Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów, 14.(PKD 74.13.Z) Badanie rynku i opinii publicznej, 15.(PKD 74.14) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 16.(PKD 74.15) Działalność holdingów, 17. (PKD 74.40.Z) Reklama. W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie stosownych zezwoleń lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i zezwoleń." Proponowane brzmienie §4 Statutu Spółki: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) (PKD 22.29.Z) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 2) (PKD 25.73.Z) Produkcja narzędzi, 3) (PKD 25.93.Z) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, 4) (PKD 25.99.Z)Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej niesklasyfikowanych, 5) (PKD 26.51.Z) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, 6) (PKD 26. 70. Z) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, 7) (PKD 32.50.Z) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, 8) (PKD 46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, 9) (PKD 46.69.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, 10) (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 11) (PKD 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 12) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów, 13) (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 14) (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych, 15) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 16) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne, 17) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 18) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych, 19) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej." W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie stosownych zezwoleń lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i zezwoleń". Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 §2 i §3 Kodeksu Spółek Handlowych akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmioty prowadzące rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zostaną złożone w siedzibie Spółki (Ozorków, ul. Adamówek 7), co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed ukończeniem Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe można składać w dniach od 10 marca 2009 r. do 17 marca 2009 r. (w dniach roboczych) w godzinach od 9:00 do 15:00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być złożone łącznie z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Reprezentanci i pełnomocnicy osób prawnych wraz z oryginałem pełnomocnictwa zobowiązani są do przedłożenia aktualnego w dniu udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru reprezentowanego przez nich Akcjonariusza wykazujący, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W wypadku Akcjonariuszy będących zagranicznymi osobami prawnymi odpis z właściwego rejestru powinien być złożony wraz jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 15:00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 19 marca 2009 roku do 23 marca 2009 r. oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki (http://www.htl-strefa.pl). Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad. Obrady Zgromadzenia prowadzone są zgodnie z postanowieniami Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą "HTL-STREFA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie przyjętego uchwałą numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 lipca 2006 roku, którego kopie są dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki (http://www.htl-strefa.pl). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Management Board of HTL-STREFA S.A., pursuant to article 399 §1 of Polish Commercial Code, informs about conveying of the Annual General Meeting of Shareholders, to be held on 24th March 2009 at 11.00 CET at Sheraton Hotel in Warsaw, ul. B. Prusa 2.More information can be found on the coroporate web site of HTL-STREFA S.A. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-03-02 | Wojciech Wyszogrodzki | Dyrektor Generalny | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
