Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Grajewo_motion_to_add_items_to_the_agenda_of_the_AGM.PDF (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Grajewo_motion_to_add_items_to_the_agenda_of_the_AGM.PDF (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
<font face='Times New Roman'></font> | <font face='Times New Roman'></font> | Raport bieżący nr | 40 | / | 2016 | <font face='Times New Roman'></font> | ||||
| Data sporządzenia: | 2016-06-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GRAJEWO | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku na wniosek akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie ("Spółka") informuje, iż w dniu 7 czerwca 2016 roku Spółka otrzymała od Brookside S.a r.l, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki żądanie dokonania zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca, o treści w załączeniu. Na wniosek akcjonariusza zmieniony został porządek obrad ZWZA poprzez zmianę brzmienia pkt 9j) oraz poprzez dodanie pkt 9k). Porządek obrad po zmianach: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015, c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015, e) podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015, f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015, g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015, h) wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki, w tym wchodzących w skład przedsiębiorstwa nieruchomości, na rzecz spółki zależnej od Spółki, i) zmiany firmy i siedziby Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, j) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, k) zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki przyjętych uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki nr. 6 z dnia 19 lutego 2016 r. 10. Zamknięcie obrad. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 133). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Grajewo_motion to add items to the agenda of the AGM.PDFGrajewo_motion to add items to the agenda of the AGM.PDF | wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad WZA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| <html> <head> </head> <body> <p> Subject: Amendments in Agenda of Ordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A., to be held on June 29, 2016 at the request of the Company’s shareholder </p> <p> Current Report 40/2016 </p> <p> The Management Board of Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna, with its registered office in Grajewo, Poland (the “Company”) hereby announces that on 7 June 2016, the Company received from the Brookside S.a r.l,, as a shareholder representing over 5% of the Company’s share capital, the request to amend the agenda of the Company’s Ordinary General Meeting (the ”Meeting”), to be held on June 29, as attached. </p> <p> At the request of shareholder OGM’s Agenda was amended by change of p. 9j) and addition of p.9k) </p> <p> OGM’s agenda after amendments: </p> <p> Agenda for the Ordinary General Shareholders Meeting: </p> <p> 1. Opening of the Meeting. </p> <p> 2. Election of the Chairman of the Meeting. </p> <p> 3. Confirmation that the Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt valid resolutions. </p> <p> 4. Adoption of the Meeting Agenda. </p> <p> 5. Appointment of the Ballot-Counting Committee. </p> <p> 6. Review of the Management Board Report on the Company’s operations and the Company’s financial statements for the financial year January 1st–December 31st 2015. </p> <p> 7. Review of the Management Board Report on the Group’s operations and the Group’s consolidated financial statements for the financial year January 1st–December 31st 2015. </p> <p> 8. Review of the Supervisory Board’s Report for the financial year January 1st – December 31st 2015. </p> <p> 9. Adoption of resolutions on: </p> <p> a) approval of the Management Board Report on the Company’s operations in the financial year January 1st–December 31st 2015; </p> <p> b) approval of the Company’s financial statements for the financial year January 1st–December 31st 2015; </p> <p> c) approval of the Management Board Consolidated Report on the Group’s operations in the financial year January 1st–December 31st 2015; </p> <p> d) approval of the Group’s consolidated financial statements for the financial year January 1st– December 31st 2015; </p> <p> e) distribution of profit generated in the financial year January 1st–December 31st 2015; </p> <p> f) granting discharge to members of the Company’s Management Board in respect of their duties for the financial year January 1st–December 31st 2015; </p> <p> g) granting discharge to members of the Company’s Supervisory Board in respect of their duties for the financial year January 1st–December 31st 2015; </p> <p> h) granting consent to transfer the Company’s enterprise, including real properties being part of the enterprise, to the Company’s subsidiary; </p> <p> i) change of the Company’s business name and registered seat, amendment of the Company’s Articles of Association, and authorization of the Supervisory Board to adopt the consolidated text of the Company’s Articles of Association; </p> <p> j) the changes in the composition of the Supervisory Board of the Company; </p> <p> k) the amendment of the rules on remuneration of the members of the Company’s Supervisory Board adopted by the resolution of the extraordinary general meeting of the Company No. 6 dated 19 February 2016. </p> <p> 10. Closing the Meeting. </p> <p> </p> <p> This report was prepared pursuant to § 38 Section 1 Item 4 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 regarding current and periodical information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (consolidated text: Dz.U. of 2014, item 133). </p> <p> June 9, 2016 </p> </body> </html> |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-09 | RAFAŁ KARCZ | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2016-06-09 | IRENA LENCZEWSKA | PROKURENT | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
