Spis treści:
Spis załączników:
Zalacznik_nr_1_Ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_3_Sprawozdanie_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_4_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_5_Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_6_Uzasadnienie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_7_Statut.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_1_Announcement.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_2_Draft_resolutions.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_3_Report_of_the_Supervisory_Board.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_4_Report_on_remuneration.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_5_Independent_auditors_report.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_6_Rationale.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_7_Statute.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zalacznik_nr_1_Ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_3_Sprawozdanie_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_4_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_5_Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_6_Uzasadnienie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_7_Statut.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_1_Announcement.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_2_Draft_resolutions.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_3_Report_of_the_Supervisory_Board.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_4_Report_on_remuneration.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_5_Independent_auditors_report.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_6_Rationale.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_7_Statute.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ENEA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 26 czerwca 2025 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Enea S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2025 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. odbędzie się w hotelu InterContinental Warszawa, sala Symfonia, piętro 3, przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie, kod pocztowy 00-125. Pełną treść ogłoszenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. w dniu 26 czerwca 2025 roku, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu wykaz proponowanych zmian w Statucie w związku z punktem 14 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik nr 1_Ogłoszenie.pdfZałącznik nr 1_Ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie | ||||||||||
| Załącznik nr 2_Projekty uchwał.pdfZałącznik nr 2_Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Załącznik nr 3_Sprawozdanie RN.pdfZałącznik nr 3_Sprawozdanie RN.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Załącznik nr 4_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfZałącznik nr 4_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Załącznik nr 5_Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdfZałącznik nr 5_Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta | ||||||||||
| Załącznik nr 6_Uzasadnienie.pdfZałącznik nr 6_Uzasadnienie.pdf | Uzasadnienie pokrycia straty i podziału zysku | ||||||||||
| Załącznik nr 7_Statut.pdfZałącznik nr 7_Statut.pdf | Wykaz proponowanych zmian w Statucie | ||||||||||
| Attachment 1_Announcement.pdfAttachment 1_Announcement.pdf | Announcement | ||||||||||
| Attachment 2_Draft resolutions.pdfAttachment 2_Draft resolutions.pdf | Draft resolutions | ||||||||||
| Attachment 3_Report of the Supervisory Board.pdfAttachment 3_Report of the Supervisory Board.pdf | Report of the Supervisory Board | ||||||||||
| Attachment 4_Report on remuneration.pdfAttachment 4_Report on remuneration.pdf | Report on remuneration | ||||||||||
| Attachment 5_Independent auditor's report.pdfAttachment 5_Independent auditor's report.pdf | Independent auditor's report | ||||||||||
| Attachment 6_Rationale.pdfAttachment 6_Rationale.pdf | Rationale behind the proposed coverage loss and profit distribution | ||||||||||
| Attachment 7_Statute.pdfAttachment 7_Statute.pdf | List of proposed amendments to the Statute | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No.: 19/2025 Date of Preparation: 30 May 2025 Issuer’s abbreviated name: Enea S.A. Legal basis: Article 56(1)(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Subject: Convening the Enea S.A. Ordinary General Meeting for 26 June 2025 Body of the report: The Management Board of Enea S.A. (“Company”), acting pursuant to Article 399(1), Article 395(1) in conjunction with Articles 402¹(1) and 402² of the Commercial Company Code and § 29(1) of the Company’s Statute, hereby convenes for 26 June 2025 at 12:00 noon the Ordinary General Meeting of Enea S.A. with its registered office in Poznań. The Ordinary General Meeting of Enea S.A. will be held at the InterContinental Warsaw hotel, Symfonia conference room, 3rd floor, at ul. Emilii Plater 49 in Warsaw, postal code: 00-125. The full content of the announcement, the wording of the draft resolutions and the documents to be discussed at the Ordinary General Meeting of Enea S.A. to be held on 26 June 2025 are provided in the attachment to this report. Moreover, the Company provides, attached hereto, a list of proposed amendments to the Statute in connection with item 14 of the planned agenda of the Ordinary General Meeting of Enea S.A. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-30 | Grzegorz Kinelski | Prezes Zarządu | Grzegorz Kinelski | ||
| 2025-05-30 | Dalida Gepfert | Członek Zarządu | Dalida Gepfert | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
