Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_i_projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_i_projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-04-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| COMPLEX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ COMPLEX S.A. oraz projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że zwołuje na dzień 12 maja 2014 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Łodzi (92-312), ul. Papiernicza 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok. 6.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok. 7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. 8.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok. 9.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok oraz rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku. 10.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku. 11.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok. 12.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. 13.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok. 14.Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok. 15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku. 16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku. 17.Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2013 rok. 18.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Art. 2 Statutu Spółki. 19.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 20.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 21.Wolne wnioski. 22.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załączniku do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie i projekty uchwał.pdfOgłoszenie i projekty uchwał.pdf | Ogłoszenie i projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-04-16 | Michał Nowacki Artur Jankowski | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
