Spis treści:
Spis załączników:
CD_PROJEKT_S.A._Regulamin_zdalnego_uczestnictwa_w_Walnym_Zgromadzeniu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Terms_and_Conditions_of_Participation_in_the_General_Meeting_of_CD_PROJEKT_using_remote_communication.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
CD_PROJEKT_S.A._Regulamin_zdalnego_uczestnictwa_w_Walnym_Zgromadzeniu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Terms_and_Conditions_of_Participation_in_the_General_Meeting_of_CD_PROJEKT_using_remote_communication.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
<font face='Times New Roman'></font> | <font face='Times New Roman'></font> | Raport bieżący nr | 8 | / | 2024 | <font face='Times New Roman'></font> | ||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CD PROJEKT SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje na dzień 14 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Jagiellońskiej 74, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2023 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2023 rok i Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT za 2023 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Zawodnemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jeremiah Cohn absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Bieniowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Łukaszowi Wejchertowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki. 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 28 lutego 2023 roku) w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2023 roku. 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki SPOKKO sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 31 sierpnia 2023 roku) w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 roku. 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Marcie Gutowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki SPOKKO sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 31 sierpnia 2023 roku) w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 roku. 28. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Weiss absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki SPOKKO sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 31 sierpnia 2023 roku) w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 roku. 29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Janczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki SPOKKO sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 31 sierpnia 2023 roku) w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku. 30. Zamknięcie obrad. Informacja dla akcjonariuszy Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 29 maja 2024 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”). Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, posiadających akcje zdematerializowane, sporządzany jest przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 16 maja 2024 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 30 maja 2024 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jagiellońska 74 w Warszawie, w godzinach od 9.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 11, 12 oraz 13 czerwca 2024 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@cdprojekt.com. Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24 maja 2024 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@cdprojekt.com. Akcjonariusze uprawnieni są do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@cdprojekt.com, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, jak również zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Niemniej jednak, z uwagi na treść zasady 4.8. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, zgodnie z którą projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem, Zarząd Spółki zachęca do zgłaszania ewentualnych projektów uchwał w tym terminie. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@cdprojekt.com. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie załącznika: (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej opisane są w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Spółka rejestruje przebieg obrad i upublicznia go na stronie internetowej Spółki www.cdprojektred.com. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jagiellońska 74 Warszawa w godzinach od 9.00 do 16.00. Pozostałe informacje Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. + 48 22 519 69 00 lub adresem email wza@cdprojekt.com. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| CD PROJEKT S.A. Regulamin zdalnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.pdfCD PROJEKT S.A. Regulamin zdalnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.pdf | |||||||||||
| Terms and Conditions of Participation in the General Meeting of CD PROJEKT using remote communication.pdfTerms and Conditions of Participation in the General Meeting of CD PROJEKT using remote communication.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| <html> <head> </head> <body> <p dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Current Report no. 8/2024</font></span> </b> </p> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><br/> </b> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Subject</font></span><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap">: Convocation of the Ordinary General Meeting</span></font> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Legal basis</font></span><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap">: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering current and periodic information</span></font> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Pursuant to Art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code (hereinafter referred to as “</font></span><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap">CCC</span><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap">”) the Management Board of CD PROJEKT S.A. (hereinafter referred to as “</span><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap">the Company</span><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap">”) hereby convenes an Ordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “</span><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap">the General Meeting</span><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap">”) which will be held on 14 June 2024 at 10:00 a.m. at the Company headquarters (Warsaw, Jagiellońska 74) with the following agenda:</span></font> </b> </p> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><br/> </b> <ol style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Opening of the General Meeting.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution concerning election of General Meeting Chairperson.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Determining that the General Meeting has been validly convened and is empowered to undertake binding decisions.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution concerning approval of General Meeting agenda.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Discussion concerning the Company’s managerial reports, the Company’s financial statement and the consolidated financial statement for 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution concerning approval of the Company’s financial statement for 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution concerning approval of the consolidated financial statement of the CD PROJEKT Group for 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution concerning approval of the Management Board report on CD PROJEKT Group and CD PROJEKT S.A. activities in 2023 and</font></span><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"> </span><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap">CD PROJEKT Group Sustainability Report for 2023.</span></font> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution concerning the allocation of Company profit obtained in 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution on granting discharge to Mr. Adam Kiciński on account of the performance of his duties as Member of the Management Board of the Company between January 1 and December 31, 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution on granting discharge to Mr. Piotr Nielubowicz on account of the performance of his duties as Member of the Management Board of the Company between January 1 and December 31, 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution on granting discharge to Mr. Adam Badowski on account of the performance of his duties as Member of the Management Board of the Company between January 1 and December 31, 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution on granting discharge to Mr. Michał Nowakowski on account of the performance of his duties as Member of the Management Board of the Company between January 1 and December 31, 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution on granting discharge to Mr. Piotr Karwowski on account of the performance of his duties as Member of the Management Board of the Company between January 1 and December 31, 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution on granting discharge to Mr. Paweł Zawodny on account of the performance of his duties as Member of the Management Board of the Company between January 1 and December 31, 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution on granting discharge to Mr. Jeremiah Cohn on account of the performance of his duties as Member of the Management Board of the Company between January 1 and December 31, 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution on granting discharge to Mr. Marcin Iwiński on account of the performance of her duties as Chairperson of the Supervisory Board of the Company between January 1 and December 31, 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution on granting discharge to Ms. Katarzyna Szwarc on account of the performance of his duties as Deputy Chairperson of the Supervisory Board of the Company between January 1 and December 31, 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution on granting discharge to Mr. Michał Bień on account of the performance of his duties as Member of the Supervisory Board of the Company between January 1 and December 31, 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution on granting discharge to Mr. Maciej Nielubowicz on account of the performance of his duties as Member of the Supervisory Board of the Company between January 1 and December 31, 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution on granting discharge to Mr. Jan Łukasz Wejchert on account of the performance of his duties as Member of the Supervisory Board of the Company between January 1 and December 31, 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution expressing an opinion with regard to the Supervisory Board report concerning remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board in 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution concerning approval of the annual report of the Company’s Supervisory Board for 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution of resolution concerning amendment of remuneration policy of members of Management Board and members of Supervisory Board of the Company.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution on granting discharge to Mr. Michał Nowakowski on account of the performance of his duties as member of the Management Board of CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. (acquired by the Company on February 28, 2023) between January 1 and February 28, 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution on granting discharge to Mr. Adam Badowski on account of the performance of his duties as member of the Management Board of SPOKKO sp. z o.o. (acquired by the Company on August 31, 2023) between January 1 and August 31, 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution on granting discharge to Ms. Marta Gutowska on account of the performance of her duties as member of the Management Board of SPOKKO sp. z o.o. (acquired by the Company on August 31, 2023) between January 1 and August 31, 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution on granting discharge to Mr. Maciej Weiss on account of the performance of his duties as member of the Management Board of SPOKKO sp. z o.o. (acquired by the Company on August 31, 2023) between January 1 and August 31, 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Adoption of resolution on granting discharge to Mr. Mateusz Janczewski on account of the performance of his duties as member of the Management Board of SPOKKO sp. z o.o. (acquired by the Company on August 31, 2023) between January 1 and March 31, 2023.</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.24; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.1pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Conclusion of the meeting.</font></span> </b> </p> </li> </ol> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"> </font></span><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><u>Information for shareholders</u></span></font> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"><i> Eligibility to participate in the General Meeting</i></font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">The Management Board wishes to declare that, in accordance with Art. 406</font></span><span><font size="0.6em" face="Times New Roman,serif" color="#000000"><sup>1</sup></font></span><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"> of the CCC, eligibility to participate in the General Meeting is restricted to parties who will have held Company stock sixteen days prior to the date of the General Meeting, i.e. on 29 May 2024 (the date of registration for participation in the General Meeting, hereinafter referred to as “</font></span><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap">Registration Day</span><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap">”).</span></font> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">The list of holders of dematerialized shares who are entitled to participate in the General Meeting is prepared by the depository agency, namely the National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) on the basis of information obtained from entities operating the shareholders’ securities accounts and authorized to issue registered certificates of eligibility for participation in the General Meeting.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Requests for registered certificates of eligibility for participation in the General Meeting must be submitted to operators of securities accounts between the date of announcement of the General Meeting, i.e. 16 May 2024, and the first business day following the Registration Day, i.e. 30 May 2024.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"> The list of shareholders entitled to participate in the General Meeting shall be prepared on the basis of lists provided by the National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) The list of shareholders entitled to participate in the General Meeting shall be made available at the Company registered office (Warsaw, Jagiellońska 74) three weekdays prior to the General Meeting, i.e. on 11, 12 and 13 June 2024, between 9 a.m. and 4 p.m. Each shareholder may request the list to be delivered to him/her free of charge by submitting a valid e-mail address. Such requests should be addressed to </font></span><a href="mailto:wza@cdprojekt.com"><u><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#1155cc">wza@cdprojekt.com</font></span></u></a><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"> </font></span><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><i>Selected rights of shareholders pertaining to the General Meeting</i></span></font> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">A shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the Company share capital may demand that certain items be placed on the General Meeting agenda. Such demands should be submitted to the Management Board of the Company not later than twenty-one days prior to the General Meeting date, i.e. by 24 May 2024. Each demand should be accompanied by a justification or draft resolution to be undertaken at the General Meeting and may be submitted electronically at </font></span><a href="mailto:wza@cdprojekt.com"><u><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#1155cc">wza@cdprojekt.com</font></span></u></a><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">. Shareholders are entitled to submit to the Company, prior to the General Meeting date, draft resolutions concerning matters which are included or are expected to be included in the General Meeting agenda. Such draft resolutions should be submitted in writing or by e-mail at </font></span><a href="mailto:wza@cdprojekt.com"><u><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#1155cc">wza@cdprojekt.com</font></span></u></a><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">While the General Meeting is in progress, any shareholder may submit draft resolutions concerning the items placed on the meeting agenda, as well as ask questions concerning the issues placed on the meeting agenda of the General Meeting.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Nevertheless, taking into account Principle 4.8 of the Best Practices for WSE Listed Companies 2021, following which draft resolutions of the general meeting on matters put on the agenda of the general meeting should be tabled by shareholders no later than three days before the general meeting, the Management Board encourages to submit potential draft resolutions within this period.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Participation in the General Meeting and exercise of voting rights</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">A shareholder who is a natural person may participate in the General Meeting and exercise voting rights personally or through a proxy. Shareholders who are not natural persons may participate in the General Meeting and exercise voting rights through persons authorized to issue declarations of intent on their behalf, or through proxies. Each proxy should possess suitable authorization, issued in writing or electronically. Electronic authorization does not need to carry an electronic signature secured with a valid security certificate; however, the issuance of electronic authorization should be communicated to the Company by e-mail, at </font></span><a href="mailto:wza@cdprojekt.com"><u><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#1155cc">wza@cdprojekt.com</font></span></u></a><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">In order to properly authenticate the shareholder who is to be represented by a proxy the electronic authorization should contain the following attachments:</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; text-indent: -36pt; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding-top: 0pt; padding-right: 0pt; padding-bottom: 0pt; padding-left: 36pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">(i) </font></span><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap">For shareholders who are natural persons – a copy of a national ID, passport or other official identification document. Additionally, shareholders who are natural persons should attach a declaration authorizing the Company to process their personal data for the purposes of authentication and assessment of the validity of the electronic authorization.</span></font> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; text-indent: -36pt; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding-top: 0pt; padding-right: 0pt; padding-bottom: 0pt; padding-left: 36pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">(ii) </font></span><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap">For shareholders who are not natural persons – a copy of the relevant registration document or any other document confirming that the shareholder is authorized to appoint a proxy to represent them at the General Meeting.</span></font> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">In case of any doubts regarding the authenticity of the above-mentioned documents, the Management Board of the Company reserves the right to demand the following documents of the proxy while the attendance list is being collated:</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; text-indent: -36pt; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding-top: 0pt; padding-right: 0pt; padding-bottom: 0pt; padding-left: 36pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">(i) </font></span><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap">For shareholders who are natural persons – a copy of a national ID, passport or other official document confirming the shareholder’s identity, certified for authenticity by a registered notary or any other entity authorized to certify copies of such documents;</span></font> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; text-indent: -36pt; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding-top: 0pt; padding-right: 0pt; padding-bottom: 0pt; padding-left: 36pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">(ii)</font></span><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap">For shareholders who are not natural persons – the shareholder’s certificate of registration or any other document confirming that the shareholder is authorized to appoint a proxy to represent them at the General Meeting, or a copy thereof, certified by a registered notary or any other entity authorized to certify copies of such documents.</span></font> </b> </p> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><br/> </b> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">In order to authenticate the proxy, the Management Board of the Company reserves the right to demand the following documents of the proxy while the attendance list is being collated:</font></span> </b> </p> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><br/> </b> <ol style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: lower-roman; font-variant: normal; white-space: pre; margin-left: -18pt; padding-left: 18pt"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">For proxies who are natural persons – a copy of a national ID, passport or other official document confirming the proxy’s identity;</font></span> </b> </p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: lower-roman; font-variant: normal; white-space: pre; margin-left: -18pt; padding-left: 18pt"> <p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">For proxies who are not natural persons – the proxy’s certificate of registration or any other document confirming that the natural person (or natural persons) are authorized to represent the proxy at the General Meeting, or a copy thereof, certified by a registered notary or any other entity authorized to certify copies of such documents.</font></span> </b> </p> </li> </ol> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><br/> </b> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">The forms mentioned in Art. 402</font></span><span><font size="0.6em" face="Times New Roman,serif" color="#000000"><sup>3</sup></font></span><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"> § 1 item 5 of the CCC enabling proxies to exercise voting rights are available on the Company website at</font></span><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"><a href="http://www.cdprojekt.com/"><u><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"> </span></u></a></font><a href="http://www.cdprojekt.com/"><u><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#1155cc">www.cdprojekt.com</font></span></u></a><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">The Company does not impose an obligation to use the above-mentioned forms when granting proxy rights.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">The Management Board wishes to declare that, should a shareholder appoint a proxy and provide him/her with voting instructions, the Company will make no attempt to verify whether the votes cast by the proxy remain in agreement with the shareholder’s instructions. As such, voting instructions should be provided to proxies only.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">The General Meeting regulations do not provide for casting votes by traditional mail.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Participating in the General Meeting using electronic communication channels</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Shareholders may participate in the General Meeting using electronic communication channels. Regulations which govern participation in the General Meeting using electronic communication channels are annexed to this announcement.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">The Company records the General Meeting and posts such recordings at </font></span><a href="http://www.cdprojektred.com"><u><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#1155cc">www.cdprojektred.com</font></span></u></a><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Information regarding exercise of voting rights using electronic communication channels and addressing the General Meeting using electronic communication channels is annexed to this announcement.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"><i>General Meeting materials</i></font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Each party entitled to participate in the General Meeting may obtain all documents which are to be submitted to the General Meeting, including draft resolutions, or, when no resolutions are foreseen, any statements of the Management Board or Supervisory Board regarding items on the General Meeting agenda or items which are to be placed on the agenda prior to the meeting. Such information shall be made available on the Company website at </font></span><a href="http://www.cdprojekt.com/"><u><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#1155cc">www.cdprojekt.com</font></span></u></a><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"> and additionally at the Company registered office (Warsaw, Jagiellońska 74) between 9 a.m. and 4 p.m.</font></span> </b> </p> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><br/> </b> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"><i>Supplementary information</i></font></span> </b> </p> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><br/> </b> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Information pertaining to the General Meeting will be published on the Company website at</font></span><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"><a href="http://www.cdprojekt.com/"><u><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"> </span></u></a></font><a href="http://www.cdprojekt.com/"><u><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#1155cc">www.cdprojekt.com</font></span></u></a><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">. The Management Board wishes to clarify that all matters not directly addressed in this announcement are regulated by the CCC, the Company Articles and the applicable General Meeting regulations. As such, the Management Board advises all shareholders to familiarize themselves with the above-mentioned documents. Any questions or concerns related to participation in the General Meeting should be raised with the Company at +48 22 519 69 00 or by e-mail, at </font></span><a href="mailto:wza@cdprojekt.com"><u><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#1155cc">wza@cdprojekt.com</font></span></u></a><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">. </font></span> </b> </p> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><br/> </b> <p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-b9161252-7fff-cfd5-b0b5-4232ea08bff0"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"><i>Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.</i></font></span> </b> </p> <br class="Apple-interchange-newline"> </body> </html> |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-16 | Piotr Nielubowicz | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
