Spis treści:
Spis załączników:
Zalacznik_nr_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Bowim_S.A._na_dzien_27.08.2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_Projekty_uchwal_na_ZWZ_Bowim_S.A._w_dniu_27.08.2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_3_Do_uchwaly_ZWZ_Bowim_S.A._w_sprawie_przyjecia_Polityki_Wynagrodzen_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_4_Bowim_GK-Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2019_rok.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_5_Bowim_SA-Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2019_rok.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zalacznik_nr_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Bowim_S.A._na_dzien_27.08.2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_Projekty_uchwal_na_ZWZ_Bowim_S.A._w_dniu_27.08.2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_3_Do_uchwaly_ZWZ_Bowim_S.A._w_sprawie_przyjecia_Polityki_Wynagrodzen_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_4_Bowim_GK-Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2019_rok.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_5_Bowim_SA-Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2019_rok.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2020 | K | |||||||
| Data sporządzenia: | 2020-08-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Bowim | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Korekta: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd „Bowim” S.A („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego 24/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 r. – polegająca na dołączeniu w formie załącznika treści sprawozdań Rady Nadzorczej za 2019 r., które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia i są istotne dla podejmowanych uchwał. Pozostałe informacje przekazane korygowanym raportem pozostają bez zmian. Pełna, poprawna treść raportu: „Zarząd „Bowim” S.A („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu „Bowim” S.A., zwołuje na dzień 27 sierpnia 2020 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E, z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie. 5. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Przedstawienie przez Zarząd ”Bowim” i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku (od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.), b) sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok (od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.), c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2019 roku (od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.), d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 rok (od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.). 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą ”Bowim” S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ”Bowim” w roku obrotowym 2019, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej ”Bowim” za rok obrotowy 2019, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2019. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ”Bowim” w 2019 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ”Bowim” za 2019 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ”Bowim” w roku obrotowym 2019, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" za rok obrotowy 2019, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. 14. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2019 lata obrotowe. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2019 rok. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 19. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd „Bowim” S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.” Załączniki: • Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim S.A. na dzień 27.08.2020.pdf • Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ Bowim S.A. w dniu 27.08.2020.pdf • Załącznik nr 3 Do uchwały ZWZ Bowim S.A. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf • Załącznik nr 4 Bowim GK – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok • Załącznik nr 5 Bowim SA – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim S.A. na dzień 27.08.2020.pdfZałącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim S.A. na dzień 27.08.2020.pdf | Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim S.A. na dzień 27.08.2020.pdf | ||||||||||
| Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ Bowim S.A. w dniu 27.08.2020.pdfZałącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ Bowim S.A. w dniu 27.08.2020.pdf | Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ Bowim S.A. w dniu 27.08.2020.pdf | ||||||||||
| Załącznik nr 3 Do uchwały ZWZ Bowim S.A. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdfZałącznik nr 3 Do uchwały ZWZ Bowim S.A. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf | Załącznik nr 3 Do uchwały ZWZ Bowim S.A. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf | ||||||||||
| Załącznik nr 4 Bowim GK-Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok.pdfZałącznik nr 4 Bowim GK-Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok.pdf | Załącznik nr 4 Bowim GK – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok | ||||||||||
| Załącznik nr 5 Bowim SA-Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok.pdfZałącznik nr 5 Bowim SA-Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok.pdf | Załącznik nr 5 Bowim SA – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-03 | Jacek Rożek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-08-03 | Adam Kidała | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
