Spis treści:
Spis załączników:
PROJEKTY_UCHWAL_WZA_na_22.06.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_o_zwolaniu_WZ_22.06.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
PROJEKTY_UCHWAL_WZA_na_22.06.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_o_zwolaniu_WZ_22.06.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd "BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: "Spółka"), KRS 0000373032, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzanie na dzień 22 czerwca 2023 roku, na godzinę 11:00 w Lublinie, przy Al. Racławickich 12, 20-037 Lublin (Centrum Konferencyjne - Hotel Mercure Lublin Centrum). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzania: 1. Otwarcie Zwyczajne Walnego Zgromadzenia: 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, d) podziału zysku za rok obrotowy 2022, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, e) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok; f) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku, g) zmiany Statutu Spółki, h) zmiany „Uchwały Nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie (a) ustanowienia programu motywacyjnego w Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie oraz wskazania członków Rady Nadzorczej objętych programem, (b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (d) zmiany Statutu Spółki, (e) wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz (f) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” oraz zmiany Statutu Spółki, i) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ WZA na 22.06.2023.pdfPROJEKTY UCHWAŁ WZA na 22.06.2023.pdf | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu WZ_22.06.2023.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZ_22.06.2023.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-25 | Mieczysław Starkowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-25 | Jakub Winkler | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
