BINARY HELIX S.A.: Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy objęcia akcji serii F oraz umowy przeniesienia technologii

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-02-13

Skrócona nazwa emitenta

BINARY HELIX S.A.

Temat

Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy objęcia akcji serii F oraz umowy przeniesienia technologii

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 10/2025 z dnia 31 października 2025 r. Zarząd Spółki BINARY HELIX S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, że w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 14 w sprawie zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2025 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki w zakresie określenia wkładu wnoszonego przez Obejmującego do Spółki na pokrycie obejmowanych akcji serii F, Emitent zawarł z Prezesem Zarządu, Panem Sławomirem Huczała aneks do umowy objęcia akcji z dnia 15 października 2025 r., na mocy którego to aneksu Akcjonariusz został zobowiązany do wniesienia do dnia 14 lutego 2026 r. tytułem objęcia 2.166.667 (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta, wkładu niepieniężnego w postaci technologii HELIOS V4M/S o wartości nie mniejszej niż 3.250.000,50 zł.

HELIOS V4M/S jest to technologia zaawansowanego, wielowirnikowego bezzałogowego statku powietrznego, przeznaczonego do zastosowań profesjonalnych - przemysłowych, cywilnych, ratowniczych i administracyjnych. Zaprojektowano go jako platformę modułową, zdolną do przenoszenia różnorodnych sensorów i ładunków oraz do pracy w trudnych warunkach. Konstrukcja oparta jest na kompozytach węglowych, zapewniających niską masę, wysoką sztywność i znakomitą odporność na warunki atmosferyczne. System może działać zarówno jako pojedyncza jednostka, jak i element sieciowego systemu zarządzania, umożliwiającego koordynację wielu dronów, realizację zadań autonomicznych i półautonomicznych oraz kontrolę z poziomu stacji dowodzenia.

Technologa HELIOS V4M/S została wyceniona na kwotę 4.868.294,00 (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) złotych przez zespół niezależnych ekspertów: EFI Doradcy Kapitałowi Prosta Spółka Akcyjna w Lublinie. Dokument wyceny został sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku. W imieniu firmy audytorskiej GOAUDIT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu biegły rewident Luiza Berg w raporcie z dnia 13 stycznia 2026 r. stwierdziła, iż wartość godziwa Technologii, mająca być przedmiotem aportu została określona prawidłowo, a Sprawozdanie Zarządu Spółki zostało sporządzone rzetelnie. Umowa przeniesienia technologii pomiędzy Emitentem a Prezesem Zarządu Sławomirem Huczała została zawarta w dniu 13 lutego 2026 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BINARY HELIX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BINARY HELIX S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-019

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Krasińskiego

29/9

(ulica)

(numer)

533-232-575

(telefon)

(fax)

biuro@binaryhelix.eu

www.binaryhelix.eu

(e-mail)

(www)

677-23-16-048

120754980

(NIP)

(REGON)

2026-02-13

Sławomir Huczała

Prezes Zarządu