Spis treści:
Spis załączników:
Statut_Benefit_Systems_-_tekst_jednolity_po_NWZ_z_30_listopada_2021_roku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Articles_of_Association_of_Benefit_Systems_S.A._-_Consolidated_Wording_after_EGM_11.2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Statut_Benefit_Systems_-_tekst_jednolity_po_NWZ_z_30_listopada_2021_roku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Articles_of_Association_of_Benefit_Systems_S.A._-_Consolidated_Wording_after_EGM_11.2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-01-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Postanowienie dotyczące zmian statutu spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, iż otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 31 grudnia 2021 roku postanowienia o rejestracji zmiany statutu Spółki („Postanowienie”) uchwalonej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5/30.11.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku. O podjęciu przez nadzwyczajne walne zgromadzenie ww. uchwały zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 48/2021 w dniu 30 listopada 2021 roku. W wyniku Postanowienia §23 ust. 1 statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, chyba że Statut stanowi inaczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na żądanie członka Rady Nadzorczej.” Tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający powyższą zmianę, stanowi załącznik do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Statut Benefit Systems - tekst jednolity po NWZ z 30 listopada 2021 roku.pdfStatut Benefit Systems - tekst jednolity po NWZ z 30 listopada 2021 roku.pdf | |||||||||||
| Articles of Association of Benefit Systems S.A. - Consolidated Wording after EGM 11.2021.pdfArticles of Association of Benefit Systems S.A. - Consolidated Wording after EGM 11.2021.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Decision on amendments to the company's articles of associationThe Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in Warsaw (the "Company") hereby announces that the Company received court decision dated 31 December 2021 issued by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw regarding the registration of the amendment into the Articles of Association of the Company (the “Registration”) on basis of the Resolution No. 5/30.11.2021 of the Extraordinary General Meeting of the Company adopted on 30 November 2021. The Management Board of the Company informed about the adoption of the above mentioned resolution in current report No. 48/2021 of 30 November 2021. Following the Registration § 23 Section 1 of the Articles of Association of the Company now reads as follows: „1. The Supervisory Board shall adopt resolutions with an absolute majority of votes with at least one half (1/2)of Supervisory Board members being present, unless the Articles of Association of the Company provide otherwise. The Supervisory Board adopts resolutions in open voting manner. Secret voting shall be introduced on request of the Supervisory Board member.” A consolidated text of the Articles of Association of the Company incorporating the above amendment is attached as appendix hereto. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-01-04 | Bartosz Józefiak | Członek Zarządu | Bartosz Józefiak | ||
| 2022-01-04 | Wojciech Szwarc | Członek Zarządu | Wojciech Szwarc | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
