Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zawiera następujące punkty:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 lit. a) Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
5.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki celem ponownego poddania pod rozwagę akcjonariuszy Spółki uzgodnienia treści § 7 lit. a) Statutu Spółki względem obiektywnego stanu rzeczy, ponieważ:
(i)Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pytanie o przyczynę braku dostosowania postanowień Statutu Spółki do rzeczywistej i aktualnej liczby akcji poszczególnych serii, jak też o przyczynę braku podjęcia uchwały w tym przedmiocie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11.05.2023 r.;
(ii)Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.05.2024 r. również nie podjęło uchwały w sprawie zmiany § 7 lit. a) Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
(iii)proponowana przez Zarząd Spółki zmiana § 7 lit. a) Statutu Spółki ma na celu jedynie dopasowanie postanowień Statutu Spółki do rzeczywistego stanu rzeczy poprzez uwzględnienie dokonanej na wniosek akcjonariuszy Spółki w dniu 18.10.2022 r. zamiany określonych akcji imiennych Spółki serii B, serii F, serii K oraz serii L na akcje na okaziciela serii M, co zostało objaśnione akcjonariuszom zarówno w materiałach związanych ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27.05.2024 r., jak i w materiałach związanych ze zwołaniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, a także podczas obrad ostatniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zarząd Spółki postanowił o możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są:
-ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierające między innymi jego porządek obrad, a także proponowaną zmianę Statutu Spółki poprzez wskazanie dotychczas obowiązującego postanowienia oraz treść proponowanej zmiany;
-załącznik do ogłoszenia przedstawiający zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
-projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
| Załączniki |
| 20240605_110641_0000154156_0000161717.pdf |
| 20240605_110641_0000154156_0000161718.pdf |
| 20240605_110641_0000154156_0000161719.pdf |
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
